Bookmark and Share
Page Rank

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



«Второй полковник Захарченко» попался на взятке в $850 тысяч

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

«Второй полковник Захарченко» попался на взятке в $850 тысяч

Текст: Мария Локотецкая

Стали известны подробности уголовного дела начальника отдела ФСБ Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/05/16/sud.jpg
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Московский окружной военный суд отказался освободить из-под стражи начальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На заседании стало известно, что ему вменяется получение взятки на сумму более 52 млн рублей. Впрочем, вину он отрицает.

Начальника отдела ФСБ Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, 235-й гарнизонный военный суд арестовал 25 апреля. Об этом стало известно постфактум. Как сообщала пресс-служба ФСБ, Черкалин подозревается в получении взяток в особо крупном размере, а источник газеты «Коммерсантъ» даже предрек: он может стать «вторым Захарченко», так как при обысках у него изъяли «крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности».

В четверг, 16 мая, Московский окружной военный суд рассмотрел апелляцию полковника на его арест, в ходе которой стало известно, что пока Черкалину инкриминируется только один эпизод. Слушание проходило по видео-конференц-связи из «Лефортово» в зале суда, где судили убийц Бориса Немцова. Но разглядеть обвиняемого было нельзя: экраны в этом зале повернуты к судье и участникам процесса, но не к зрителям в зале.

Адвокат Черкалина Сергей Карпухин ходатайствовал о закрытии процесса, пояснив, что это обусловлено «данными о личности, местом работы и должностным положением» его подзащитного. Делегированный в суд представитель следственной группы оставил данный вопрос на усмотрение суда, а прокурор поддержал просьбу адвоката.

Но судья Олег Москвитин не счел это основанием и оставил представителей прессы. Благодаря этому стало известно, что именно вменяется Черкалину. Согласно озвученным судьей материалам дела, речь идет о получении сотрудником ФСБ с ноября 2013-го по февраль 2015 года от некоего гражданина Назарова через посредника взятки на сумму 850 тысяч долларов (или более 52 млн рублей по курсу на тот момент) за «совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Что это за человек — банкир или предприниматель, в суде не озвучивалось.

Черкалину было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — от восьми до 15 лет с крупным штрафом). Свою вину он не признал.

Защитник фигуранта Сергей Карпухин настаивал, что суд первой инстанции формально подошел к избранию меры пресечения его подзащитному, не проверив обоснованность выдвинутых против него подозрений, а доводы о том, что обвиняемый скроется и станет мешать расследованию, используя свои связи, бездоказательны.

Сам Черкалин был немногословен и лишь поддержал защитника, который просил освободить обвиняемого из СИЗО. Однако судья решил, что мера пресечения была избрана законно и обоснованно, и оставил его под стражей до 23 июня.

В конце апреля одновременно с Черкалиным задержали двух бывших сотрудников его подразделения — полковников Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Их обвинили в мошенничестве на сумму 490 млн рублей, а потерпевшим по их делу проходит известный бизнесмен Сергей Гляделкин, который в свое время усадил на скамью подсудимых бывшего вице-мэра столицы Александра Рябинина.

Источник Business FM не исключает, что третьим обвиняемым по их делу может стать и их бывший начальник Кирилл Черкалин. Он фигурирует в деле как один из участников преступной группы, которая провернула аферу, в результате которой предприниматель Гляделкин вынужден был отдать сотрудникам спецслужбы свою долю в ООО «Юрпромконсалтинг», основным видом деятельности которого было вложение в ценные бумаги.

https://www.bfm.ru/news/414336

0

2

Чекисты-миллиардеры

У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние
   
"Коммерсантъ" от 17.05.2019, 15:13

Как стало известно “Ъ”, бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.

Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко. У полковника МВД, обвиняемого во взяточничестве (гособвинение запросило для него 15 лет 6 месяцев заключения), Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые в 9 млрд руб.

Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении из-под стражи, в ходе обысков было изъято 12 млрд руб. По данным источников “Ъ”, в данную сумму вошли активы и двух других бывших сотрудников управления «К» — Дмитрия Фролова, ранее возглавлявшего банковский отдел, а также его подчиненного Андрея Васильева.

Кирилл Черкалин, напомним, обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство». В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как полагает следствие, используя служебное положение, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб.

По данным источников “Ъ”, в ходе обысков по двум уголовным делам были обнаружены наличные рубли, доллары и евро, которые, как у Дмитрия Захарченко, находились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ, ячейках банков, а также многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги.

При этом источник утверждает, что изъяты и описаны далеко не все ценности. Сейчас, отметил собеседник “Ъ”, идет работа по счетам частных лиц и компаний, которые могли быть связаны с арестованными чекистами. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.

https://im6.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2019/05/17/KMO_170819_00037_1_t218_152814.jpg
Бывший сотрудник управления «К» ФСБ Андрей Васильев
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.

Например, они могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий.

Кроме того, не исключают участники расследования, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.

При этом следует отметить, что банковский отдел, в котором они работали, является относительно небольшим подразделением спецслужбы. В нем числится порядка 30 сотрудников. Сейчас в отношении действующих коллег арестованных чекистов проводятся проверки, а по их результатам, возможно, подразделение будет ликвидировано, а его сотрудники переведены в другие отделы.

Источник “Ъ” утверждает, что разработка в управлении «К», которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который ранее служил в УСБ ФСБ. Именно собственные безопасники спецслужбы осуществляют сейчас оперативное сопровождение расследования по обоим уголовным делам чекистам. Объединять расследования подчиненные Александра Бастрыкина пока не собираются.

Адвокаты обвиняемых были недоступны для комментариев.

Юрий Сюн, Николай Сергеев

https://www.kommersant.ru/doc/3974094?from=main_1

0

3

«Второй Захарченко»: у полковника ФСБ Черкалина и его экс-коллег изъяли 12 млрд рублей

Текст: Наталия Шашина

Откуда эти деньги? Следствие считает, что сотрудники ФСБ могли сколотить состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/05/17/fsb_.jpg
Фото: depositphotos.com

При обысках у полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина и его бывших коллег изъяли рекордные 12 млрд рублей, пишут газета «Коммерсантъ» и «Росбалт». Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере. Что за деньги у него найдены?

Почти как у Дмитрия Захарченко: снова наличные рубли, доллары, евро, а также драгоценности и элитные часы найдены в квартирах, которые использовались как банковские хранилища. Того, что уже обнаружено, хватит, чтобы побить рекорд полковника МВД Захарченко.

По данным «Росбалта» и «Коммерсанта», в денежном эквиваленте это 12 млрд рублей, а у Захарченко было «всего» 9 млрд. Адвокат полковника Черкалина Сергей Карпухин информацию о найденных при обысках 12 млрд не подтвердил, но и не опроверг. Вот что он сказал обозревателю Business FM Марии Локотецкой:

— Дело в том, что я дал подписку о неразглашении. Я надеюсь, что вы меня правильно поймете, если я комментировать не буду.

— А позиция? Не признает он вины, да?

— Не признает, да.

— Вчерашнее решение где-то еще будет обжаловано?

— Пока не знаю. Надо встретиться, сначала нужно получить решение.

— Не встречались еще с вашим подзащитным?

— Вы знаете, как попасть в «Лефортово»?

— Знаю, очень тяжело.

— Да.

— Когда вы видели его последний раз, как он вообще? Как ему сидится?

— Вчера видел, разговаривал.

— Какие-то просьбы у него были, жалобы?

— Да у него все в порядке. Если можно говорить это применительно к той ситуации, в которой он оказался. Нет, он ни на что не жалуется, он молодец.

Так что это за деньги? По данным газеты «Коммерсантъ», следствие считает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.

Например, могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и об отзывах лицензий. Якобы в оперативных материалах фигурируют названия банков «Траст» и «Югра».

С «Югрой» ситуация особенно любопытная. Крах этого банка в свое время стал беспрецедентным по масштабу. ЦБ говорил, что шесть раз обращался в правоохранительные органы по поводу акционеров и возможного вывода средств. Но реакции не было, владелец «Югры» Алексей Хотин ни от кого не скрывался, а задержали его только спустя два года, этой весной.

По совпадению почти одновременно возникли проблемы и у банковского отдела управления «К» СЭБ ФСБ. Еще один момент остается туманным: неужели история с Захарченко не поубавила желания хранить миллиарды кэша в квартирах? Правда, и других вариантов немного.

Почему деньги, полученные незаконным путем, не так легко вывести на хранение за рубеж? Ситуацию комментирует руководитель налоговой практики International Tax Associates Рустам Вахитов.

Рустам Вахитов
руководитель налоговой практики International Tax Associates

«Средства, полученные незаконным путем, люди часто не пытаются размещать в западных банках в силу довольно жестких процедур комплаенса — объяснения происхождения средств, проверки бенефициаров. Если люди что-то заработали незаконным путем, им будет очень сложно объяснить, откуда у них эти деньги взялись, внутреннему комплаенс-менеджеру западного банка».

Интересно, что в случае с Черкалиным ФСБ впервые в истории сама сообщила о задержании своего сотрудника. Пресса называла его знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны: полковник вместе с подчиненными участвовал в расследовании десятков дел, крупнейшим было дело банкира и бывшего сенатора Сергея Пугачева.

Сейчас же, как пишут СМИ, в отношении всего банковского отдела идут проверки, а по их результатам, возможно, подразделение будет ликвидировано.

https://www.bfm.ru/news/414446

0