В какой ситуации обычная хозяйственная деятельность между предпринимателями может привести к уголовной ответственности одного из них? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в таком понятии, как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности.

Дарья Шульгина

Замена производителя материала или мошенничество?

Рассмотрим пример. Общество «Заказчик» заключило с обществом «Исполнитель» договор поставки продукции, предположим, материалов для строительства.

«Исполнитель» выполнил взятые на себя обязательства и в срок поставил необходимый объем материала. Однако «Заказчика» не устроило качество товара. По его мнению, оно не соответствовало заявленным в договоре требованиям — изменена фирма производителя. Представитель «Заказчика» воспринял подобные нарушения договорных обязательств как совершение мошеннических действий. Он направил в полицию заявление о хищении.

На основании его заявления следователь возбудил уголовно дело, констатируя при этом следующее. «Исполнитель» еще на стадии заключения договора не имел возможности выполнять его условия. Цель оформления сделки — придать своим действиям видимость законности, ввести в заблуждение «Заказчика» относительно своих реальных намерений и получить формальный повод для имитации добросовестной производственно-хозяйственной деятельности.

Генеральному директору «Исполнителя» предстоит доказывать, что качество материала не пострадало от смены производителя, что обязательства по договору исполнены и что компания не имела умысла похитить денежные средства «Заказчика».

Инструмент давления

Таким образом, неисполнение обязательств по договору между двумя компаниями может привести к возбуждению уголовного дела. В постановлении следователь укажет: «Предприниматель, будучи достоверно осведомленным о невозможности исполнения принимаемых на себя обязательств, имея умысел на хищение денежных средств, путем введения в заблуждение относительно своих намерений исполнить обязательства, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием — в зависимости от ситуации, заключил договор, в соответствии с которым получил денежные средства в сумме N миллионов рублей».

Зачастую за этой формулировкой скрывается ситуация, когда один предприниматель по не зависящим от него обстоятельствам не смог вовремя исполнить договорные обязательства, а другой решил, что уголовное разбирательство будет гораздо эффективнее гражданского. Результатом становятся обыски и допросы, изъятие документации. Работа в компании стоит, возникает риск потери бизнеса.

Согласно практике, даже частичное неисполнение обязательств по договору будет выглядеть в глазах правоохранительных органов и судов как преступление. В подобных случаях следователь полагает, что подозреваемый скрывал хищение под видом хозяйственных правоотношений гражданско-правового характера, чтобы избежать уголовной ответственности.

Как уменьшить риски

Для того чтобы уменьшить риски возникновения подобных ситуаций, важно знать следующие нюансы.

К ответственности могут привлечь индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций (см. постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»).

Если вы понимаете, что не можете исполнить обязательства по договору в срок, сразу сообщите заказчику о проблеме с указанием причины просрочки.

Если вы не можете исполнить обязательства полностью, предложите заказчику альтернативные пути выхода из ситуации. Ведите диалог, предлагайте варианты, ищите мирные пути разрешения конфликта.

Все переговоры нужно оформлять исключительно письменно. В дальнейшем записи могут пригодиться в качестве доказательства того, что вы не имели умысла на хищение денежных средств и неисполнения принятых на себя обязательств.

На стадии согласования включите в договор пункты, четко определяющие порядок досудебного урегулирования возникающих разногласий.

Если все-таки контрагент решил обратиться в правоохранительные органы, представьте письменные доказательства переговоров и мер, предпринятых для урегулирования спора.

Как избежать рисков

Как мы видим, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — очень несовершенная норма закона. Она позволяет решать хозяйственные споры путем уголовного преследования. Чтобы избежать подобных рисков, необходимо быстро реагировать на конфликтные ситуации при исполнении договора. Доказательством вашей добросовестности при подписании, исполнении договора может являться переписка по электронной почте, мобильные мессенджеры, записи и т.д. В случае вмешательства правоохранительных органов такая переписка может быть представлена как доказательство невиновности. Вы сможете подтвердить, что исполнили принятые на себя обязательства либо что ведете работу по урегулированию разногласий.