Что в деньгах тебе моих? Western Union хочет знать о ваших переводах все
Странный инцидент произошел в отделении компании, куда пришла Екатерина Барабаш. Она была неприятно удивлена, что при получении перевода ее попросили заполнить специальную анкету
Текст: Сергей Ткачук
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Странная история произошла c одной из клиенток Western Union, когда она пришла получать перевод, ей объяснили, что она в запретном списке, и предложили сначала заполнить анкету и ответить на ряд вопросов.
Инцидент произошел в отделении Western Union в одном из банков на Фрунзенской. Екатерина Барабаш хотела получить перевод из Киева и отправить своим друзьям другой. Делала она это уже не в первый раз и в том же самом отделении. Но внезапно сотрудница сказала, что Екатерина не может получить деньги, и предложила заполнить анкету.
Екатерина Барабаш
клиентка Western Union«Они сказали, что у них есть некий список людей, я так понимаю, подозрительных людей, наверное, я попала в число неких подозрительных персонажей. Они мне дали анкету, действительно, на бланке Western Union. Там вопросы такие: рассказать подробно, с какой целью вы получаете деньги, в каких отношениях вы состоите с отправителем, можете ли вы документально подтвердить цель перевода. Честно сказать, я просто хочу понять, с какой стати платежная система начинает контролировать мои финансовые операции».
Дело в том, что контролирует операции не платежная система, а банк, через который она осуществляет эти операции, объясняет директор системы «Золотая Корона: денежные переводы» Иван Ситнов. А в том, что, появились некие списки, и теперь Western Union просит заполнить анкету, нет ничего странного. Это обычная практика.
Иван Ситнов
директор системы «Золотая Корона: денежные переводы»«Вообще это нормальная ситуация. Есть списки, которые системы составляют по неким своим правилам. Когда они относят операции к сомнительным, тогда они действительно могут просить у клиента сообщить какие-то дополнительные данные: что это за переводы, зачем они отправляются. То есть еще раз: может быть, есть какая-то история у этого человека, отправки и получения переводов, и эта история кажется сомнительной. Если человек заполняет документы и видно, что он нормальный, значит, он продолжает дальше, а если он почему-то не может объяснить, что это вообще за деятельность у него, значит, это может быть незаконная деятельность».
Вообще в последнее время следить за происхождением денег стали особенно пристально. В конце декабря прошлого года Центробанк ввел новые правила покупки валюты. Для всех операций свыше 15 тысяч рублей необходимо предъявлять паспорт и заполнять анкету. Правда, в апреле ЦБ подготовил законопроект, позволяющий обменивать без паспорта 40 тысяч рублей.
Объяснить происхождение денег требуют не только в России. Это хорошо показал «панамский скандал». Теперь британский премьер Дэвид Кэмерон вынужден объяснять происхождение своих доходов. В частности, как он заработал на инвестициях в офшорный фонд своего отца. И этому не стоит радоваться. Теперь это может коснуться каждого. Таковы реалии жизни.
