Bookmark and Share
Page Rank

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА" » ЗАКОН - ТАЙГА, ПРОКУРОР - МЕДВЕДЬ » Есть ли в деле основателя Baring Vostok политическая составляющая?


Есть ли в деле основателя Baring Vostok политическая составляющая?

Сообщений 1 страница 30 из 34

1

Есть ли в деле основателя Baring Vostok политическая составляющая?

За Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве, уже вступились многие высокопоставленные российские чиновники. Кроме того, высказался Госдеп США

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/17/calvey.jpg
Майкл Калви. Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters

На арест Майкла Калви уже отреагировали в Госдепе США. Там заявили, что у ведомства «нет более высокого приоритета, чем защита граждан США за рубежом». В посольстве США в Москве заверили, что предоставят Калви всю необходимую консульскую поддержку.

Дело основателя Baring Vostok не оставило равнодушными и известных россиян. За Калви уже заступился глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что готов поручиться за Майкла. Герман Греф выразил надежду, что ситуация вокруг Калви — недоразумение. Он знает инвестора как порядочного и честного человека. Заодно Греф напомнил, что Baring Vostok привлек много денег в Россию.

Так есть ли в этом деле политическая составляющая? Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Константин Симонов
генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Даже если этой составляющей в аресте нет, то, конечно, все равно эта история будет рассматриваться именно так. И уже, собственно, рассматривается. Да и по-другому быть не может, потому что господин Калви не просто один из последних относительно крупных американских именно инвесторов, кто продолжал инвестировать в Россию. Он много лет жил в России, а еще и в свое время поддержал российские власти в истории с Браудером. В этом плане он вроде был в доску свой и являлся чуть ли не символом того, что американцы, несмотря на санкции и политическую конъюнктуру, продолжают в России работать. Поэтому, конечно, такого рода трактовки должны были сразу прийти в голову тем, кто эту историю организовывал и, соответственно, кто санкционировал такого рода вещи. Да, возможно, это начиналось как борьба за деньги и собственность. Но очень странно, что такая политическая подоплека не пришла в голову и сейчас будет использоваться достаточно активно для того, чтобы на Западе еще раз показать, что в России все очень опасно, грустно и тяжело».


Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что в деле Baring Vostok явно прослеживается политический аспект.

Павел Салин
директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

«За господина Калви сразу же вступились представители так называемых системных либералов. Позитивно фактически дал поручительство господин Кудрин. Что очень симптоматично: одним из первых в поддержку Калви высказался глава российского Фонда прямых инвестиций господин Дмитриев, а это очень интересная структура с точки зрения налаживания формальных и неформальных финансово-экономических контактов между российскими системными либералами и шире — российскими элитами и западными инвесторами. Поэтому очень может быть, что фонд Baring Vostok был завязан на все эти схемы и нынешняя ситуация с арестом господина Калви — это попытка силовой корпорации пересмотреть традиционное разделение сферы влияния и зайти на ту поляну, на которой их присутствие было либо нулевым, либо очень ограниченным на протяжении всех постсоветских почти 30 лет. Так что, в любом случае, конечно же, политическое измерение у этого конфликта есть, иначе он не получил бы такое широкое освещение в СМИ и иначе так очень быстро и очень жестко не отреагировали бы представители системных либералов. Причем не только публичных — господин Кудрин, но и обычно непубличный господин Дмитриев».


В 1994 году Майкл Калви начал работать в Москве, занимался инвестиционными проектами для Первого регионального фонда независимых государств. В этом же году стал одним из основателей и партнером Baring Vostok, с 2004 года — управляющим партнером фонда. По его словам, он постоянно живет в России последние 15 лет, хотя и является гражданином США.

В воскресенье днем пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Майкл Калви, арестованный по делу о мошенничестве, не контролирует НАО «Первое коллекторское бюро», которое фигурирует в его деле. Как сообщил «Коммерсантъ», Baring Vostok отмечает, что информация, распространенная стороной обвинения, «не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно возможностей и полномочий» господина Калви.

https://www.bfm.ru/news/407158

0

2

Арест Калви: резонанс растет

Текст: Михаил Сафонов

Ситуация вокруг основателя Baring Vostok чрезвычайна для экономики, считает Алексей Кудрин, отмечая явное невыполнение установки президента не арестовывать по экономическим составам. Что может стоять за нерядовым делом Калви и каковы могут быть последствия?

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/18/calvey.jpg
Майкл Калви. Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Ситуация с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви чрезвычайна для экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. А в Кремле американца знают как «очень последовательного и крупного инвестора в экономику».

В минувшие выходные Басманный суд столицы арестовал главу Baring Vostok. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Гражданина США обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Еще в пятницу, 15 февраля, за Майкла Калви заступился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и руководитель Сбербанка Герман Греф. В понедельник свое слово сказал сооснователь и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож. Он напомнил, что Baring Vostok, который возглавляет американец, был одним из первых инвесторов компании, причем, вложив деньги, фонд не вмешивался в деятельность «Яндекса». Это был единственный инвестор, который за свои средства не требовал контроля. И, по словам Воложа, к Baring Vostok стояла очередь из стартапов.

Позже выяснилось, что это была очень удачная инвестиция. Фонд заработал на «Яндексе» огромные деньги, когда интернет-компания стала публичной. Baring Vostok мог просто забрать прибыль и уйти из России. Но он этого не сделал, замечает председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев:

Сергей Васильев
председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды»

«Это действительно такая звездная инвестиция, которая принесла миллиарды долларов всем инвесторам, кто вложил в «Яндекс», когда они дождались выхода «Яндекса» на Nasdaq. После этой инвестиции, когда можно было бы успокоиться, разделить деньги и разойтись, похлопать в ладоши российскому рынку, поделить прибыль и забыть, но они продолжили и продолжали постоянно, и до сих пор в десятках компаний, в которые они инвестировали (если посмотреть у них по сайту, то 80 компаний), они сейчас являются акционерами».


Что могло произойти, чтобы глава старейшего фонда, вкладывающего в Россию, попал в СИЗО? Сам Калви винит во всем партнера по банку «Восточный» бизнесмена Артема Аветисяна. Якобы был ложный донос, чтобы усилить переговорную позицию.

Сама сделка, из-за которой арестовали Калви, действительно вызывает сомнения. Банк получил акции коллекторской компании, которая была должна «Восточному» 2,5 млрд рублей, простив тем самым этот долг. Может ли стоить коллектор таких денег? Почему банк так легко выдал ему огромные средства? И если сделка действительно подозрительная, то почему банк ее одобрил, почему ее одобрили все акционеры? Или же кто-то кого-то ввел в заблуждение? Есть версия следствия, согласно которой коллекторская компания стоит не 2,5 млрд, а всего лишь 600 тысяч рублей. Не факт, говорит изучившая отчетность шеф-редактор медиапортала Frank RG Елена Тофанюк:

Елена Тофанюк
шеф-редактор медиапортала Frank RG

«Можно говорить о том, что есть у нее внутри, вернее, что было у нее внутри на момент перед тем, как состоялась сделка по последней доступной отчетности. Она есть за 2016 год. В соответствии с этой отчетностью мы видим, что стоимость чистых активов — это активы за вычетом долгов — 37 млн долларов, то есть примерно 2,2 млрд рублей. Это ближе к оценке, озвученной Майклом Калви, чем к оценке, озвученной следствием».


Банк «Восточный» явно стал самой неудачной инвестицией фонда в России, особенно если учесть, что в его портфеле в разное время были не только «Яндекс», но и «Тинькофф», Ozon, «Вкусвилл» и так далее. И еще одна ремарка: компания принципиально не инвестировала в госкорпорации и госпроекты. Хотя, казалось, чего проще: вложи деньги в тот же Сбербанк, заработай на росте его акций и наслаждайся прибылью. По большому счету, речь идет о корпоративном споре — между Baring Vostok и его партнером по банку «Восточный» Артемом Аветисяном, комментирует бизнес-омбудсмен Борис Титов:

Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Конечно, это хозяйственный спор, и в рамках предпринимательской деятельности 108-я статья Уголовно-процессуального кодекса РФ прямо указывает, что мера пресечения, связанная с лишением свободы, или задержание не должно в этом случае применяться. Поэтому здесь мы видим прямое нарушение закона и будем защищать Калви. Что касается существа дела, здесь сложнее, мы не можем сразу оценить, будем проводить экспертизу».


О партнере и оппоненте Baring Vostok Артеме Аветисяне сейчас много пишут. Он не просто бизнесмен, но еще и один из руководителей Агентства стратегических инициатив. По данным «Ведомостей», он сын директора музыкальной школы и учительницы английского, сделавший карьеру. Был вхож в высокие кабинеты и пытался создать на основе «Восточного» банк для малого и среднего бизнеса. Правда, из этого ничего не вышло, а у перспективного банка начались проблемы. И, возможно, в этой исключительно денежной сфере и следует искать концы. Бывает и так, что в крупных банках исчезают крупные деньги влиятельных людей, а вопрос, с кого из партнеров при этом спрашивать, иногда решается понятийно.

Но дело уже гораздо шире. В России арестован гражданин США, причем его фонд параллельно судится с Аветисяном в Лондоне, и вполне вероятно, что там он суд выиграет. В итоге из экономического спора может вырасти большое политическое дело, замечает президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган:

Евгений Коган
управляющий директор компании «Московские партнеры»

«К сожалению, эта история может иметь не очень хорошее окончание именно потому, что это для них будет красная тряпка: видите, в России нарушены права инвесторов, в России нарушены права акционеров и так далее. Раздуть эту историю они могут. Как только банальной истории о споре хозяйствующих субъектов может быть придана некая политическая окраска и так далее, будет плохо».


«Эти ребята прекрасно знают, как здесь все устроено», — цитирует некого инвестбанкира издание The Bell. Оно, кстати, связывает атаку на Baring Vostok с семьей Патрушевых, параллельно сообщая, что среди защитников инвестфонда — космонавт Алексей Леонов. Его, кстати, благодаря фильму теперь знают даже те, что раньше и не слышали про первый выход человека в открытый космос.

Леонов входит в консультативный комитет Baring Vostok. Информагентства попытались с ним связаться, но выяснилось, что дважды Герой СССР уехал за границу на лечение. Сейчас на Западе могут легко возникнуть ассоциации с делом Браудера — Магнитского, со всеми последствиями. Ирония судьбы в том, что в том споре Майкл Калви когда-то выступал на стороне российских властей.

Правозащитники, посетившие Майкла Калви и Филиппа Дельпаля в «Матросской Тишине», сообщили, что американец жалуется на боли в спине: недавно он перенес операцию на позвоночнике. Калви попросил, чтобы ему привезли второй матрас. А Дельпаль сообщил, что собирается писать книгу о том, что с ним происходит в России, в том числе об этом уголовном деле.

https://www.bfm.ru/news/407253

0

3

РСПП: «Ситуация, связанная с Майклом Калви, напрягла все бизнес-сообщество»

Российский союз промышленников и предпринимателей и иностранные торговые палаты направили обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой заменить основателю Baring Vostok меру пресечения на домашний арест

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/19/michael-calvey1.jpg
Майкл Калви. Фото: Максим Шеметов\EPA\TASS

Обновлено в 19:16

Российский и зарубежный бизнес заступился за арестованного основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Российский союз промышленников и предпринимателей, а также иностранные торговые палаты направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой заменить Калви меру пресечения на домашний арест.

Ранее РСПП провел закрытое заседание с иностранными бизнес-объединениями в связи с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. О том, что их тревожит, в интервью Business FM рассказал первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев:

— Без всякого сомнения, ситуация, связанная с Майклом Калви, напрягла все бизнес-сообщество, инвестиционное сообщество, и не только российское. Сегодня как раз мы, в том числе по собственной инициативе, а также встречной инициативе, которую проявила Ассоциация европейского бизнеса, проводим заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям как раз по вопросу, связанному с задержанием топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok. Так как со стороны зарубежных инвесторов обеспокоенность, даже более ярко выраженная, чем у нас, есть понимание того, что это может негативно повлиять на инвестиционный климат РФ в целом. Поэтому будет сегодня обсуждение. Я не знаю, какой будет итог, но догадываюсь, что общая дискуссия будет связана с применением мер: насколько они адекватны тому, что вообще в целом в корпоративных отношениях происходит, в банке «Восточный», в целом в фонде Baring Vostok и с проблемами, связанными с оценкой акций так называемой Люксембургской компании. Это принципиально для инвестиционного сообщества, потому что какова оценка стоимости — это все должны эксперты высокого уровня решать, но для этого нужно какое-то время. Это внутрикорпоративная проблема, которая должна решаться в арбитражных судах. Прецедент достаточно тревожный.

— Какова репутация у Калви среди российского бизнеса, готова РСПП поручиться за него?

— До сих пор репутация у Калви всегда была хорошая, его все знают, более чем 20 лет на рынке находится. Я лично с ним не знаком, но, судя по оценкам коллег, репутационная у него оценка высокая.

Вице-президент РСПП Игорь Юргенс застал новость об аресте Калви на Мюнхенской конференции. О реакции мировой политической элиты он рассказал Игорю Ломакину:

— По ощущениям, достаточно большие механизмы сейчас с субботы приведены в действие, чтобы решить проблему с предпринимателем. Что сами думаете, почему это произошло?

— Тут очень трудно что-нибудь понять, потому что в тот момент, когда в Сочи на инвестиционном форуме премьер-министр говорит о том, что надо климат улучшить, что от бизнеса надо отстать и именно это является нашим ответом на санкции, и тут предпринимается вот это мероприятие… Мне трудно представить, что происходит с вертикалью, потому что это точно какая-то нескоординированность как минимум.

— Вы были на конференции в Мюнхене. Как отреагировали те, кто участвовал?

— Это пока не является новостью номер один, поэтому в фокусе внимания находятся Венесуэла, Киев, Украина; давление на Иран, противостояние с Китаем, поэтому этот случай, я не могу сказать, что он прошел незамеченным, но ему не было придано никакого сильного значения.

— Владимир Путин действительно мог не знать о том, что идет это дело, Калви готовят арест?

— Не могу вам сказать. Я этого механизма не знаю. Но вполне могу себе представить, если просто кого-то задержали из россиян, а потом соответствующие инстанции правоохранительных органов [подумали]: а почему бы не задержать и первое лицо, может быть, он даст показания? В таком случае, может быть, те, кто задерживал, могли и не информировать по поводу этого президента, тем более он был в постоянных очень сложных диалогах то с Лукашенко, то с другими мировыми лидерами.

— Вы не беретесь оценивать шансы на освобождение?

— Сейчас не берусь, но я считаю, что то, на какой уровень это вышло, очень интересно с точки зрения противостояния экономического и силового блоков в нашем государстве.


Ранее Алексей Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики. Глава Счетной палаты обратил внимание на то, что установка президента не арестовывать по экономическим составам явно не выполняется. 19 февраля Кудрин вновь прокомментировал резонансное дело, заявив, что не видит сейчас необходимости в своем поручительстве за Калви, тем более что сам он работает в контролирующих органах. Кудрин в очередной раз выступил за то, чтобы Калви сменили меру пресечения на более мягкую.

В Кремле ранее заявили, что знают американца как «очень последовательного и крупного инвестора в экономику», но «такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя».

В минувшие выходные Басманный суд столицы арестовал главу Baring Vostok. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Гражданина США обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

https://www.bfm.ru/news/407297

0

4

Крупный бизнес заступился за Майкла Калви

Текст: Михаил Сафонов

РСПП и несколько иностранных бизнес-ассоциаций направили письмо главе СК. Основателя Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С каждым днем резонанс растет. Действительно ли его арест может негативно повлиять на инвестклимат?

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/19/kalvi.jpg
Майкл Калви. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Арест Майкла Калви уже дважды прокомментировал Алексей Кудрин. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и несколько иностранных торговых палат направили обращение Александру Бастрыкину. Они просят, чтобы для Калви изменили меру пресечения на домашний арест. И, конечно, звучит все больше голосов про инвестклимат, который может из-за этого дела пострадать. Хотя этот момент спорный.

Точку зрения высказал бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Он сравнил Россию с Америкой времен золотой лихорадки, где тоже было много рисков: индейцы, бандиты, эпидемии. Но все знали, что там можно было озолотиться, и именно тогда создавались крупнейшие американские состояния. Точно так же и в «стране возможностей» России, говорит Гололобов:

Дмитрий Гололобов
лава юридической компании Gololobov & partners

«Иностранцы в Россию идут охотно именно потому, что Россия — страна, где открыты достаточно большие возможности, которых на Западе сейчас нет. В России можно заработать десятки процентов, а не 3-4%, как на Западе. Стоит вопрос так: кого-то посадили, каких-то иностранных инвесторов, и все инвесторы уйдут из России. Это совершенно неправильно. Было достаточно много дел за последние лет 20, когда поднимался точно такой же шум: все уйдут из России, инвесторы все бросят, все продадут и разбегутся. Ничего подобного не происходило».


Одна только инвестиция в «Яндекс» принесла Baring Vostok огромные деньги. А были еще вложения в Ozon, «Тинькофф», «Вкусвилл». Все эти компании очень хорошо выросли и продолжают развиваться. Конечно, были и неудачные инвестиции. И если проводить параллели с золотой лихорадкой, то в России можно как много заработать, так и потерять все.

Самым неудачным проектом фонда стал банк «Восточный». Именно конфликт с партнером по бизнесу Артемом Аветисяном, по версии самого Майкла Калви, и стал причиной уголовного дела.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который тоже заступился за американца, в интервью Business FM вспомнил, что когда-то и его «Абрау Дюрсо» вело переговоры с Baring Vostok. Но тогда инвесторы не поверили в шампанское.

Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Мы вели переговоры с Baring Vostok, но тогда до сделки, до совместного инвестиционного проекта не дошло. Они отказались, но в результате, наверное, сейчас кусают локти, потому что мы за это время выросли раз в десять, наверное, по сравнению с тем состоянием. Поэтому иногда и у них бывают неправильные инвестиционные решения. Но, тем не менее, я считаю, что это самый успешный специализированный на России фонд. Они очень много подписывали инвесторов — и в Америке, и в Европе».


Еще один вопрос: пострадает ли деятельность самого фонда? Если все будет идти так, как сейчас, то в деле появится потерпевший, то есть банк. Если он подаст гражданский иск, суд может арестовать имущество Калви и других обвиняемых. Но могут ли попасть под арест активы фонда?

Яков Гаджиев
адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры»

«В рамках уголовного дела Майкл Калви и другие обвиняемые будут отвечать исключительно личным имуществом. Если их личного имущества и денежных средств, которые находятся у них на счетах, хватит для покрытия данной суммы ущерба, то на остальное имущество арест накладываться не будет».


Если же их имущества не хватит — а речь идет о сумме в 2,5 млрд — то тогда могут арестовать другие активы, в том числе и собственность фонда, то есть его пакеты в российских компаниях. Особых последствий, наверное, не будет, но все равно неприятно.

Как пишет РБК, в дело Калви может вмешаться и Центробанк: регулятор сядет за стол переговоров со всеми участниками конфликта в банке «Восточный». Причем встреча может пройти с участием Эльвиры Набиуллиной. Правда, не очень понятно, с кем и где она будет: руководство Baring Vostok сидит в «Матросской Тишине». Но точно одно: резонанс ширится. И такое ощущение, к делу Майкла Калви подключается все больше персон из высоких кабинетов.

ЦБ уже в среду, 20 февраля, планирует провести встречу на высоком уровне с акционерами банка «Восточный», в том числе с Baring Vostok, сообщил источник РИА Новости. А бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность заключения под стражу фигурантов «дела Baring Vostok», в том числе Майкла Калви.

https://www.bfm.ru/news/407342

0

5

«Все одинаково открыты к риску»: что бизнес думает о послании Путина на фоне дела против Baring Vostok?

Текст: Наталия Шашина

По словам президента, «на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается, приходится 130 сотрудников, потерявших работу»

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/20/michael-calvey.jpg
Майкл Калви. Фото: Татьяна Макеева/Reuters

В своем выступлении Владимир Путин не упоминал дело гражданина США Майкла Калви, но, когда президент заговорил о том, что «бизнес не должен ходить под статьей», многие вспоминали последние новости о топ-менеджерах Baring Vostok. Путин упомянул случаи, когда сотрудники только из-за совместной работы попадают под статью (это тоже можно примерить к последнему громкому делу).

Владимир Путин
президент Российской Федерации

«Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это вообще ерунда. Такое бывает, к сожалению, это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее. Кроме того, при расследовании экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий. Вот с генеральным прокурором, с председателем Верховного суда [говорили] на этот счет. Ну, действительно, смотрите: человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» «В отпуске был следователь», — отвечают».


Кстати, раньше Путин предлагал вообще не заключать под арест по экономическим делам. Сейчас же российский лидер говорит о том, чтобы не продлевать сроки содержания под стражей. Послание прокомментировал политолог Константин Симонов.

Константин Симонов
генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, политолог

«Возьмите предыдущие послания, где постоянно звучала тема силового преследования предпринимателей. Путин говорил, что предпринимателей сажают по неэкономическим преступлениям. Раз за разом история повторяется. Сейчас, как по иронии судьбы, громкий случай с иностранным предпринимателем. В его защиту выступает огромное количество бизнес-ассоциаций, включая Бориса Титова (часть президентской администрации). Арестован человек, а они говорят, что это несправедливо. Путин через несколько дней выходит на трибуну: «Требуем улучшить деловой климат, добросовестный бизнес не должен находиться под статьей». Возникает вопрос, как все сочетается с практикой. Создается ощущение, что говорится одно, а делается совершенно другое. Силовые органы все это слышат, но продолжают реализовывать собственные интересы, потому что на практике их никто не останавливает. Думаю, это одна из основных проблем».


Российский союз промышленников и предпринимателей и несколько иностранных торговых палат направили главе СК Александру Бастрыкину обращение с просьбой перевести Калви под домашний арест. Задержание Калви — следствие делового конфликта, говорит президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

Алексис Родзянко
президент Американской торговой палаты

«Реакция крайне эмоциональная и вызывает большую озабоченность. Каждый из нас думает: если с Калви это могло случиться, то [может случиться] с каждым. До сих пор было понимание, что иностранцы имеют иммунитет к таким методам решения споров. Оказывается, что нет, все одинаково открыты к такому риску. Соответственно, поменялось уравнение риска: чтобы идти сюда ради прибыли, нужно иметь в виду, что риск не только деловой, но и личный».


Следователи по делу Калви явно не в отпуске. Уже после выступления президента пришли сообщения, что топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину предъявлены обвинения. В четверг, 21 февраля, его предъявят и Майклу Калви.

https://www.bfm.ru/news/407432

0

6

СК предъявил обвинение Майклу Калви в хищении 2,5 млрд

Текст: Мария Локотецкая

Свою вину бизнесмен не признал. Адвокаты рассказали, как их клиент устроился в СИЗО: языкового барьера нет, потому что сам он «отлично говорит по-русски» и знание его сокамерниками английского языка «неактуально»

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/21/calvey.jpg
Майкл Калви. Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters

Обновлено в 12:26

Следственный комитет России предъявил обвинение гражданину США Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».

«Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал. От дачи показаний пока воздержался, поскольку планирует проконсультироваться с адвокатами для выработки позиции», — сообщил Business FM его адвокат Дмитрий Клеточкин. Он назвал предъявленное обвинение неконкретным и расплывчатым.

«Соответственно, давать показания, кроме как: «Нет, это не я, я ничего не совершал», — невозможно, — сказал защитник. — Если бы у следствия были указания, что он конкретно делал… А так, судя по обвинению, он неизвестно когда, неизвестно с кем вступил в сговор и после этого совершил мошенничество. Против такого очень сложно возражать ввиду отсутствия конкретики».

По словам защитника, процедура прошла в специзоляторе № 99/1, расположенном на территории «Матросской Тишины», более известном как «Кремлевский централ». Клеточкин рассказал, что процедура, назначенная на девять утра, началась с большой задержки из-за очереди в СИЗО, а также ожидания переводчика, которого не было полтора часа. Само же предъявление обвинения заняло не более 15 минут. «Приходит следователь, вручает бумагу, расписываешься, что ты ее получил, и по большому счету все», — описал процедуру защитник. Он отметил, что защита настаивает на отсутствии в действиях Майкла Калви, а также проходящих вместе с ним по делу предпринимателей состава и события преступления.

«Мы всегда занимали позицию, согласно которой в их действиях нет состава, а точнее, события преступления. Мы, несомненно, будем добиваться прекращения дела по реабилитирующим основаниям», — подчеркнул Дмитрий Клеточкин. Он рассказал, что ему удалось пообщаться со своим клиентом, который, как заверил адвокат, неплохо устроился в СИЗО. «Чувствует он себя очень хорошо, удобно и комфортно. Замечательные люди вместе с ним сидят, так что он вполне доволен», — сказал адвокат, добавив, что у предпринимателя семь сокамерников.

По словам защитника, его клиент не испытывает языкового барьера, так как «сам по-русски отлично говорит», поэтому знание сокамерниками английского языка для него «неактуально». Клеточкин рассказал, что накануне бизнесмена вновь навестил представитель Общественной палаты. Ранее Калви пожаловался правозащитникам на проблемы со спиной после операции, однако Клеточкин признался, что ему об этом ничего не известно.

28 февраля в Мосгорсуде запланировано рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест основателя Baring Vostok. По словам Клеточкина, адвокаты планируют настаивать на освобождении бизнесмена под залог или на домашнем аресте. Отвечая на вопрос Business FM о том, будут ли предлагаться личные поручительства, защитник ответил утвердительно. «Поручительства соберем, предложим», — сказал он.

16 февраля Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета арестовал Майкла Калви до 13 апреля.

По версии следствия, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный», в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году Первым коллекторским бюро (ПКБ), 59,9% акций люксембургской корпорации International Financial Technology Group S.C.A.

При этом вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей. Следствие полагает, что их реальная стоимость составляла не более 600 тысяч рублей, а в настоящее время она «приближается к нулю».

Сам Калви вину отрицает. Он считает оценку акций достоверной и утверждает, что в основе уголовного дела лежит корпоративный конфликт с другим крупным акционером банка Артемом Аветисяном и выступающим на его стороне Шерзодом Юсуповым.

Как ранее заявил Калви, против Аветисяна, бывшего владельца банка «Юниаструм», слившегося с «Восточным», фонд Baring Vostok в 2018 году инициировал процесс в Лондонском международном третейском суде. «Предметом являются десять сделок, в которых, как мы считаем, имеются признаки мошенничества», — рассказал бизнесмен.

Помимо него по уголовному делу арестованы еще пять человек: партнеры компании Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный», а ныне советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев и руководитель Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Накануне СК предъявил обвинение Абгаряну и Зюзину. Свою вину они не признали.

Baring Vostok считается одним из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. В разные годы фонд инвестировал в FGI Wireless (ныне — «Вымпелком»), «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «Вкусвилл», «Папа Джонс», аптечную сеть «А5», «Яндекс», Ozon, Gett, Европейский медицинский центр и другие компании.

https://www.bfm.ru/news/407454

0

7

Послание президенту: что дело Майкла Калви говорит о нашем правосудии

Судя по «делу Baring Vostok», правовые риски для предпринимателей в России возрастают и сил, способных остановить этот процесс, не видно

С 15 февраля задержание основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти его коллег по обвинению в хищении средств банка «Восточный» стало главной темой всех деловых СМИ. А 20 февраля все писали уже про ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Важной составляющей послания в очередной раз стали взаимоотношения бизнеса и правоохранительных органов. Президент заявил, что бизнес не должен «постоянно ходить под статьей», и пообещал пересмотреть некоторые законодательные нормы, которые способствуют силовому давлению, например разобраться с неправильным применением такого квалифицирующего признака преступления, как «группа лиц по предварительному сговору», из-за которого можно стать обвиняемым из-за самого факта работы в одной компании. Правда, за четыре дня до послания Басманный суд показал, что главное у нас не качество законов, например, уже действует норма, запрещающая арестовывать до суда предпринимателей, а практика их применения и силы, которые в такой практике заинтересованы.

Вопрос безопасности

В советские времена государство наказывало за предпринимательство на основании идеологических установок, закрепленных в законе; в 1990-е инициаторами силового прессинга становились партнеры или конкуренты, покупающие эту услугу у силовиков; в наши же дни мы все чаще видим, как в качестве заказчиков или бенефициаров незаконного давления на бизнес стали выступать еще и государственные или окологосударственные структуры.

Инструментом такого давления все чаще становится ФСБ. Именно туда обратился со своим заявлением акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Федеральный закон «О безопасности» и «Положение о ФСБ», утвержденное указом президента № 960 от 11 августа 2003 года, определяют задачи и полномочия этой службы. Никаких указаний о том, что органы безопасности контролируют предпринимательскую сферу там, конечно же, нет.

Юсупов подал свое заявление 7 февраля, дело против Калви появилось спустя пять дней. Очевидно, что в такие сроки серьезную проверку изложенных заявителем обстоятельств провести было просто невозможно. И поэтому преследование Калви напоминает мне дело моего подзащитного Сергея Хачатурова, арестованного в апреле 2018 года по обвинению в выводе средств из компании «Росгосстрах». Точно так же в основе уголовного дела было заявление в ФСБ, поданное главой банка «Открытие» Михаилом Задорновым, под контроль которого перешел «Росгосстрах»; он сделал это 13 апреля 2018 года, дело было возбуждено через два дня.

Получается, что, возбуждая уголовное дело против Калви и его товарищей, правоохранители просто поверили в достоверность представленных им справок о стоимости люксембургской компании IFTG (передача ее банку «Восточный» по завышенной цене в счет долга и является сутью обвинения). Интересно, что при избрании меры пресечения судья Басманного суда Артур Карпов в присутствии журналистов указал следователю на недопустимость того, что часть документов не переведена на русский язык. Возникает вопрос, как же принимались процессуальные решения самим следствием, если оно не понимало или не вполне понимало значение сложных финансовых документов.

Незаконный арест

После задержания руководителей Baring Vostok появилось множество заявлений, причем не только от представителей бизнес-сообщества, но и государства. И все они, уходя от оценки виновности той или иной стороны, сходились в одном: избрание меры пресечения в виде лишения свободы в отношении предпринимателей на период следствия недопустимо. Хочу подчеркнуть, что это не просто неправильно или негуманно. Самое главное — это незаконно. Ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса прямо запрещает арест по целому ряду «популярных» статей УК РФ, включая обвинение в мошенничестве, если предполагаемые преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Чтобы обосновать необходимость ареста в ситуации, когда это запрещено законом, следователи прибегают к уже отработанной тактике, утверждая, что обвиняемые не занимались бизнесом, а совершали преступление, в частности мошенничество. Но законодатель совершенно четко указал, что сажать до суда нельзя именно при расследовании преступлений, а не каких-то иных действий в сфере предпринимательской деятельности.

У случаев незаконного ареста предпринимателей есть и иные общие признаки. Среди них:

- Привлечение правоохранительных органов происходит без предъявления каких-либо судебных или досудебных претензий, а часто, как в деле Калви, на фоне уже рассматриваемого (в данном случае в Лондоне) судебного спора.

- Задержание и содержание под стражей руководителей или собственников одной из сторон конфликта сопровождается непубличными предложениями признать вину в обмен на временную свободу и имущество. Вполне возможно, что подобный выбор предложат и Калви.

- В рамках следствия намеренно рассматриваются отдельные факты, вырванные из контекста сложных экономических отношений и логики предпринимательской деятельности сторон, без учета влияния иных договоренностей и особенностей ведения бизнеса.

- В экономических делах следствие вынуждено привлекать экспертов, но делает это так, чтобы получить нужный результат: вопросы экспертизе ставятся исключительно под необходимым следствию углом; вопросы защиты полностью отклоняются. Для примера: почти все эксперты по делу Хачатурова окончили вузы в 2015–2016 годах, а их старший коллега, до того как начать преподавать экономику, служил генералом полиции. Могу предположить, что, если в деле Калви дойдет до проведения экономической экспертизы, мы тоже не увидим имен специалистов с серьезной репутацией, так как это противоречит обвинительному уклону следствия.

- Большие сроки расследования дела, постоянная переквалификация обвинений, часто противоречащих друг другу. Изначально есть только желание дело возбудить, а какие-нибудь нарушения и статью для них найти можно всегда. Постоянное затягивание расследования, о котором как раз говорил президент в послании, тоже вполне объяснимо. Надо просто подержать обвиняемого несколько месяцев в курортных условиях СИЗО — и он сам во всем признается. А суд без проверки доказательств оформит приговор в упрощенном порядке, как делается в 70% случаев.

Выбор сообщества

Самое грустное — инициаторами подобных дел становятся люди, которые должны были бы стоять на защите инвестиционного климата в стране. Заявление по делу Хачатурова написано руководством одного из крупнейших российских банков, который находится под непосредственным контролем ЦБ, Юсупов, подписавший заявление по «делу BV», — партнер одного из руководителей АСИ Артема Аветисяна.

После таких прецедентов возрастают правовые риски для предпринимателей. Причем сил, способных остановить этот процесс, не видно. Силовики заинтересованы в обратном, а обществу бизнес в лучшем случае безразличен. Правда, президент говорит о необходимости приведения отечественной практики в соответствие с общепринятыми в мировом бизнес-сообществе правилами. Он предлагает «создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу».

Это, конечно, хорошо, но правильно ли, что дожидаться создания «платформы» или принятия ведомствами хороших «регламентов» тот же Майкл Калви будет в СИЗО? Очевидно, что защищать себя должны сами предприниматели. Но пока бизнес-ассоциации и отдельные представители сообщества скорее призывают разобраться в деле, чем требуют освобождения незаконно арестованных.

Об авторах

Алексей Мельников
адвокат Московской городской коллегии адвокатов

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

https://www.rbc.ru/opinions/politics/22 … rom=center

0

8

Песков: Путину доложат о просьбе Baring Vostok взять под контроль дело Калви

Инвестиционный фонд написал открытое письмо из-за ареста своего основателя. Сотрудников компании обвиняют в хищении денег у банка «Восточный»

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/25/mc.jpg
Майкл Калви. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Обновлено в 14:16

Инвестфонд Baring Vostok опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину на своем сайте. Там же есть возможность подписать обращение. Baring Vostok просит главу государства «взять под личный контроль» уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и нескольких других сотрудников компании.
«За последнее время в Российской Федерации суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров. Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное преследование топ-менеджеров фонда Baring Vostok произошло на фоне корпоративного спора в ПАО КБ «Восточный» — между фондами «Бэринг Восток», с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка — с другой. В связи с вышеизложенным просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело».


Обращение Baring Vostok Business FM обсудила с председателем наблюдательного совета Московской биржи Олегом Вьюгиным:

— Появившееся письмо — это сигнал того, что другие способы уже просто не работают, или, наоборот, позитивный момент?

— Это еще, наверное, одна попытка как-то придать этой ситуации характер достаточно значимого события и вывести ее на уровень президента. Конечно, мы видим, что другие механизмы в пользу ослабления давления на Baring Vostok, на его управляющих, видимо, исчерпаны.

— Ваш прогноз в свете последних новостей, чего ждать?

— Мне кажется, что с большей вероятностью все-таки позитивных изменений не произойдет, обвинение будет пытаться сохранить статус-кво и оставить под заключением всех ранее перечисленных лиц. Есть небольшая вероятность, что, может быть, будет домашний арест для некоторых участников процесса.

— Вы, наверное, общаетесь с коллегами, с крупными предпринимателями, на них какое впечатление вся эта история произвела?

— В общем, честно говоря, абсолютно негативное, тем более что сейчас, когда уже появились детали этой проблемы, которая явилась причиной для ареста, становится ясно, что это вопрос чисто для разбирательства арбитражного суда, а не для уголовного дела.


Владимиру Путину будет доложено об открытом письме Baring Vostok. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако на просьбу уточнить, сможет ли президент взять подобное дело под личный контроль, Песков отметил, что «не хотел бы здесь фантазировать».

Майкла Калви заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Как считает следствие, деньги украли при помощи мошеннической схемы с участием Первого коллекторского бюро. Бизнесмена задержали 15 февраля, на следующий день Басманный суд принял решение об аресте основателя Baring Vostok. По тому же делу задержаны и взяты под стражу еще пять человек, в том числе три сотрудника фонда.

Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, он работает в России с 1994 года. Компания вкладывалась в «Яндекс», телеканал СТС, 1С и «Тинькофф-банк». Суммарный привлеченный капитал фондов Baring Vostok превышает 3,7 млрд долларов.

https://www.bfm.ru/news/407831

0

9

Вопрос репутации: почему власти стоит вмешаться в «дело Baring Vostok»

В результате таких дел, как Майкла Калви и его коллег, Россия может остаться без иностранных инвестиций в принципе, причем как с Запада, так и с Востока

Baring Vostok Capital Partners (BVCP) работает на российском рынке c 1994 года. Это компания с впечатляющим списком успешных проектов, среди которых «Яндекс» — крупнейшая и системообразующая ИТ-компания в России, «СТС Медиа», 1С и многие другие, являющиеся не просто успешными с инвестиционной точки зрения, но и очень полезными для страны компаниями.

Майкл Калви — один из основателей BVCP, работает в России почти 25 лет. Я ни разу не слышал о его участии в сколь-либо сомнительной деятельности. Никакой подобной информации нельзя найти ни в интернете, ни в СМИ. Это при том, что весь компромат на человека, за которого вступаются — особенно вступается Запад, — публикуют обычно почти сразу.

То есть Калви работал в России в «лихие 90-е» и сохранил безупречную репутацию. Эта репутация помогала ему все это время привлекать западных инвесторов, которые в противном случае никогда бы не вложились в российские бизнесы.

Я не юрист и у меня нет деталей, но дело, по которому арестован Калви, выглядит весьма сомнительным. Даже если все так, как утверждает следствие, то ввязаться в такое Калви мог только по какой-то чудовищной ошибке — мотив не ясен, потери и риски больше, чем доходы, особенно с учетом потерь для критически важной в его бизнесе репутации.

Но самое главное, что использовать заключение под стражу как инструмент пресечения в банальном коммерческом деле неразумно, тем более что Калви никуда не убегает. Совершенно непонятно, зачем задерживать Майкла: он не представляет опасности для общества, при этом не может покинуть страну. Содержание его под стражей выглядит только формой давления на человека.

Это очень плохо и для системы правосудия, и для инвестклимата в любой стране. Подобное отношение к инвесторам моментально снижает ценность владения чем-то в России. Одно дело, когда есть суд или арбитраж по бизнес-вопросам, другое дело, когда тебя сажают в изолятор.

Важно, что это касается не только западных инвесторов, но и инвесторов из Азии или, например, Латинской Америки, на которых Россия надеется, и вообще любых инвесторов, у которых есть выбор.

В Сингапуре, гражданином которого я являюсь, главенство закона не зависит от статуса человека. Однажды во время приземления самолета капитан объявил пассажирам по громкой связи: «Добро пожаловать в Сингапур. Если вы везете с собой наркотики, вас казнят. Хорошего дня». Отчасти это была шутка, но эта шутка отражает азиатское отношение к закону. И любой человек, живущий в Сингапуре, знает о наказании заранее, знает о правилах игры. И, значит, для того, чтобы не попадать в неприятности, достаточно просто изучить закон и следовать ему. Именно поэтому история про «неправомерные обвинения» для азиатских инвесторов звучит совершенно дико и разрушает авторитет страны.

Нам, азиатам, особенно сложно понять, что задержанный может быть потом отпущен, и даже сам факт задержания воспринимается как знак того, что иностранцам инвестировать в Россию не стоит, ведь для азиатов действия важнее слов.

Это при том, что те же азиатские инвесторы в принципе не так уж заинтересованы в России — есть много мест, куда можно инвестировать и у нас в Азии. В результате Россия может остаться без внешних инвестиций в принципе, а значит, что более важно, и без серьезных партнерств. Это очень дорогое удовольствие. И, кстати, может, стоит заметить, что дорогое оно не только для России, но и для всего мира, потому как Россия нужна миру.

И это на фоне того, что государство в России постоянно говорит о прорыве, особенно в технологической сфере. Технологические компании глобальны, это необходимое условие выживания и роста для них — в противном случае технологии становятся устаревшими и неконкурентоспособными.

Россия же сейчас — это меньше 5% мирового рынка практически в любом сегменте. Это значит, что компания, присутствующая только на российском рынке, не будет иметь достаточных средств для конкурентного финансирования исследований и разработок по сравнению с теми, кто работает на остальных 95% рынка. Для глобальности технологическим компаниям необходимы, в частности, глобальные инвесторы, иначе конкурировать с теми, у кого они есть, становится невозможно.

Самое неприятное, что это сверхвредное и сверхважное решение выглядит принятым сверхслучайным образом. Я не вижу здесь никакой политики, стратегии, курса (по крайней мере намеренного) на самоизоляцию. Мне кажется, здесь банальная неразбериха на местном уровне, которая в итоге бьет по имиджу России в целом.

В недавнем послании президента России Федеральному собранию было сказано, что силовым структурам необходимо как можно скорее снизить давление на бизнес. Задержания Майкла Калви выглядит именно таким давлением. Хочется сказать, что правила правилами, но это, наверное, тот самый момент, когда руководству — президенту или премьеру — можно бы и вмешаться в происходящее. Учитывая потенциальные последствия, это исключительная ситуация, которая требует исключительных мер.

Об авторах

Сергей Белоусов
генеральный директор и основатель компании Acronis

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

https://www.rbc.ru/opinions/business/25 … rom=center

0

10

Дело Майкла Калви в Кремле прокомментировали дважды за один день

Текст: Михаил Сафонов

Сначала Baring Vostok обратился к Путину с просьбой взять процесс под личный контроль. Затем пресс-секретарь президента опроверг публикацию Bloomberg

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/25/cal.jpg
Майкл Калви. Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters

Возможно, ясность в деле Майкла Калви появится уже в четверг. 28 февраля суд рассмотрит жалобу на его арест. Он за решеткой уже полторы недели. Кстати, в СИЗО его отправили не сразу. Суд сначала отложил заседание и только через день принял решение об аресте.

Видимо, в преддверии нового заседания фонд Baring Vostok опубликовал открытое письмо к президенту. Компания попросила главу государства взять дело под личный контроль. Причем в тексте нет уверений, что менеджеры не виноваты в хищении. Только напоминание, что дело развивается на фоне корпоративного конфликта с бизнесменом Артемом Аветисяном и что за последнее время в России таки появилась практика не арестовывать предпринимателей.

Журналисты попросили прокомментировать письмо пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков заявил, что, поскольку дело резонансное, о письме будет доложено Владимиру Путину.

С чем связано появление этого текста? Мнение председателя Набсовета Московской биржи Олега Вьюгина.

Олег Вьюгин
председатель Набсовета Московской биржи

«Это еще, наверное, одна попытка как-то придать этой ситуации характер достаточно значимого события и вывести ее на уровень президента. Мне кажется, что с большей вероятностью все-таки позитивных изменений не произойдет, обвинение будет пытаться сохранить статус-кво и оставить под заключением всех ранее перечисленных лиц. Есть небольшая вероятность, что, может быть, будет домашний арест».


25 февраля в Кремле прокомментировали кейс Baring Vostok дважды. Владимир Путин не оправдывал возбуждение дела против Майкла Калви. Он констатировал факты и никаких своих предпочтений не высказывал, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Это был ответ уже на публикацию Bloomberg: агентство со ссылкой на три источника сообщило, что глава государства «не считает дело Baring Vostok неоправданным». Якобы на некой закрытой встрече президент сказал, что подозрения в хищении миллиардов рублей нельзя игнорировать.

Кстати, если изучить заявления публичных персон по поводу дела Калви, а таких было много, то большинство говорили о том, что предприниматели должны сидеть дома, а не в тюрьме. Но саму сделку видные люди предпочитали не комментировать. Она действительно выглядит подозрительной.

Суть в том, что банк «Восточный» простил долг коллекторской компании, выкупив ее акции за 2,5 млрд. Да еще и деньги ушли люксембургской фирме. Как подсчитал РБК, первоначальная стоимость этих акций примерно 4,5 млн долларов. Это в 430 раз больше, чем оценило следствие. Но и в 11 раз меньше, чем сумма ущерба. Правда, истинная стоимость этого актива неизвестна, считает шеф-редактор медиапортала Frank RG Елена Тофанюк.

Елена Тофанюк
шеф-редактор медиапортала Frank RG

«Вот эти акции могут стоить, в принципе, сколько угодно. Они могут стоить как больше номинала, так и меньше номинала, как 4,4 млн долларов, так они могут не стоить ничего. Это инвестиционный фонд. Там есть активы, они все время ротируются, их стоимость меняется, меняются коэффициенты, по которым все это оценивается. Поэтому та сумма, о которой идет речь, это сумма, которая была заплачена при приобретении этих акций. Больше ни о чем это не говорит».


Кстати, Банку России, по данным СМИ, эта сделка тоже не понравилась. И, возможно, дело Калви обсуждали не только с силовиками, но и с Эльвирой Набиуллиной. Путин пока его публично не комментировал. Возможно, это произойдет в середине марта, на Неделе российского бизнеса, где деловое сообщество общается с президентом. К тому времени уже будет известно, сменил ли американский инвестор тюремную камеру на другое помещение. В конце концов, есть примеры его российских коллег.

В свое время именно под домашним арестом посидели Владимир Евтушенков и Дмитрий Каменщик. Второй, кстати, на допрос приехал в тренировочном костюме и с сумкой с предметами гигиены. Что называется, с вещами. Не понадобились. В итоге оба остались на свободе. Но Евтушенков сначала добровольно отдал государству «Башнефть», согласившись, что приватизация была незаконной, а потом, уже в арбитражном процессе, согласился выплатить «Роснефти» 100 млрд рублей.

Ну а Дмитрий Каменщик, как сообщал аэропорт, «по доброй воле» выплатил компенсацию пострадавшим от теракта. Возможно, примерно такой же финал будет и у дела Baring Vostok. Бизнес напоминает государству, что предпринимателей не следует сажать. Оно в ответ может напомнить, что по долгам нужно платить.

Тем временем 40 человек поручились за партнера Baring Vostok, также арестованного Вагана Абгаряна. Среди них — посол Армении Вардан Тоганян и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен.

https://www.bfm.ru/news/407871

0

11

Президента проинформировали о призыве взять дело Baring Vostok под личный контроль

Первого из фигурантов дела оставили под стражей: Мосгорсуд отклонил апелляцию на меру пресечения Вагана Абгаряна. Вопрос по Майклу Калви рассмотрят 28 февраля

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/26/calvey.jpg
Майкл Калви. Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters

Бизнес-омбудсмен Борис Титов примет участие в рассмотрении жалобы на арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. «Настаиваем на том, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, готовы также внести залог. Для этих целей уже создан залоговый фонд», — сообщил журналистам Титов после посещения бизнесмена в СИЗО «Матросская Тишина».

Американского инвестора арестовали 16 февраля. Суть претензий — в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

В Кремле заявляют, что Владимир Путин не может вмешиваться в следственные действия по делу Калви. Вот что сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в том числе о письме компании с призывом взять процесс под личный контроль:

— Безусловно, президенту доложено об этом письме, его информируют и о других обращениях, которые публикуются в эти дни. В данном случае дело, безусловно, резонансное, оно и так находится в следственных органах на особом контроле. И, конечно, президент, как всегда это происходит, никоим образом не может вмешиваться в следственные действия — это первое. Ну и второе, сам глава государства неоднократно это повторял: до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно.

— Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что присутствие силовиков в делах, связанных с бизнесом, оказывает отрицательное влияние на инвестклимат. Согласны ли в Кремле с Силуановым, есть ли риски?

— Здесь вряд ли можно говорить системно, потому что вопросы, связанные с соблюдением законности, — это те вопросы, которыми должны заниматься силовики, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, нужно и можно в данном случае говорить только на основе конкретных дел, конкретных кейсов. И какие-то обобщения вряд ли здесь возможны.


Силуанов в интервью «России 24» сказал, что «действия силовиков создают риски для инвестклимата, но статус иностранного инвестора не является индульгенцией»:

«Конечно, такие действия силовых структур настораживают бизнесменов. Безусловно, это не способствует инвестиционному климату. С другой стороны, здесь не нужно делать различий — иностранец, не иностранец. Если ты работаешь на территории РФ, ты соблюдаешь законы России. В конечном счете судебное разбирательство покажет, была ли там вина, не было вины. Это первое соображение. Второе: конечно, я полностью разделяю ту задачу, которую поставил президент по либерализации уголовного законодательства с точки зрения еще досудебных разбирательств. Многие обвиняемые до суда находятся в следственных изоляторах, лишены, по сути дела, целого ряда возможностей, хотя еще не доказано, что он виновен, и необязательно его сажать за решетку, может быть домашний арест и так далее».


26 февраля Мосгорсуд признал законным заключение под стражу партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна. «Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила решение судья. 28 февраля суд рассмотрит вопрос по Майклу Калви.

Накануне за Абгаряна поручились 40 человек. Среди них посол Армении Вардан Тоганян и совладелец Альфа-банка Петр Авен.

https://www.bfm.ru/news/407924

0

12

Дело Калви: почему суды игнорируют 108-ю статью УПК?

Текст: Михаил Сафонов

Она запрещает брать под стражу бизнесменов, обвиняемых в нарушении предпринимательской деятельности, заменяя эту меру домашним арестом

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/26/calv.jpg
Майкл Калви. Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters

Накануне заседания у Майкла Калви побывал Борис Титов. Он сообщил, что бизнес «настаивает на том, чтобы Майкла отпустили под подписку о невыезде, готовы также внести залог, для чего уже создан залоговый фонд».

Позже бизнес-омбудсмен рассказал, что условия содержания американца нормальные, камера достаточно просторная, с ремонтом, есть телевизор. Основатель Baring Vostok передал через омбудсмена, что он по-прежнему готов инвестировать в Россию, даже несмотря на уголовное дело. А из изолятора согласен выйти только вместе с другими арестованными фигурантами.

Так уже точно не получится, потому что накануне двоих фигурантов суд оставил под стражей. Но даже если меру пресечения для Калви смягчат, то вряд ли суд будет интересоваться его мнением. Вопрос только, смягчат ли?

Он предприниматель. Его обвиняют в том, что сделка с акциями коллекторской компании принесла ущерб банку «Восточный» в 2,5 млрд рублей. И, в общем-то, это и есть предпринимательская деятельность. Но, судя по другим арестованным, суд ее таковой не считает. Это важно. Есть статья 108 УПК, где четко сказано, что если в деле есть признаки предпринимательской деятельности, то сажать фигурантов нельзя. И перечислены статьи Уголовного кодекса. Среди них есть и статья, по которой обвиняют инвестора и его партнеров.

Как суд решает, есть ли признаки предпринимательства? Об этом мы спросили у адвоката Калви Дмитрия Клеточкина. Заодно поинтересовались, не обращался ли он на недавно открытую горячую линию Следственного комитета — для жалоб на давление на бизнес.

— На горячую линию я не обращался, потому что я ничего не читал про горячую линию в нашем законодательстве, а я привык оперировать законами. Я считаю, что должна сработать 108-я статья. Суд должен применить [статью] 108 УПК и не применять меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Продажа акций — это явно предпринимательская деятельность, вот какие все-таки находят суды основания, чтобы отправлять людей в тюрьму?

— Там никто особо не задумывается. Пишут коротко: «таким образом, предпринимательской деятельностью не является». Точка. И все, без подробностей.


Кстати, в законе есть определение предпринимательской деятельности. В Гражданском кодексе сказано, что это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Сделка, за которую Калви попал в СИЗО, выглядит сомнительной. И тем не менее он бизнесмен, и эту сделку тоже можно назвать предпринимательской деятельностью фонда Baring Vostok и банка «Восточный». У следствия, правда, другое мнение, а суды в таких делах обычно со следователями соглашаются.

Baring Vostok отправил письмо президенту, отметив, что в последнее время все-таки сложилась практика меньше сажать бизнесменов на время следствия. Это действительно так. Тем не менее практика далеко не повсеместная, говорит общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

Александр Хуруджи
общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей

«К сожалению, вопреки мнению президента, вопреки решению пленума Верховного суда, где четко разъяснено, четко указано: по предпринимательской [деятельности] в следственный изолятор нельзя помещать предпринимателей, это повсеместно нарушается. При этом, конечно, нам фиксируют позитивную динамику в виде того, что большее количество людей сейчас не в следственные изоляторы направляют, а на домашний арест. Тем не менее одно слово «арест» означает, что предприниматель выйдет из повестки дня и не может дальше управлять бизнесом».


Появилась очень важная деталь, по которой тоже можно делать прогнозы, как будет дальше развиваться дело Калви. Оказывается, заявления на менеджеров написали на имя генералов Следственного комитета и ФСБ — Игоря Краснова и Ивана Ткачева. Оба занимаются крупными резонансными делами. Например, в их списке дело Алексея Улюкаева. Ткачев также известен делом руководства антикоррупционного главка МВД — Дениса Сугробова и Бориса Колесникова. И ничего хорошего с его подопечными в итоге не произошло.

https://www.bfm.ru/news/407959

0

13

Мосгорсуд проверит законность ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви

Business FM поинтересовалась мнением предпринимателей о факте заключения под стражу предпринимателя, который подозревается в экономическом преступлении

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/02/27/business.jpg
Фото: depositphotos.com

Майкл Калви был арестован Басманным судом Москвы 16 февраля. Хотя по закону — 108-я статья УПК — проходящих по делам об экономических преступлениях нельзя заключать под стражу. И руководство страны неоднократно заявляло, что бизнесмены не должны сидеть в СИЗО. Почему тогда их арестовывают? Этот вопрос мы решили задать самим предпринимателям.

Первый зампредседателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев считает, что это решение никак не согласуется ни с буквой, ни с духом законодательства.

Олег Сысуев
первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка

«Мое личное мнение, что не имеют все высказывания, все статьи в нашей реальности, в наших палестинах, абсолютно никакого значения. Судя по всему, в данном случае был очень высокий уровень принятия решения, которому, в общем, начхать на все статьи, на всю практику, на инвестиционный климат, на общественное мнение. Это тоже очень примечательно, потому что шум очень большой по этому поводу, все возмущаются, все говорят о рисках и так далее, а в итоге — божья роса. Никто на это внимания обращать не будет. Поэтому, к сожалению, у меня точное впечатление, что никак это не согласуется ни с буквой, ни с духом законодательства, с вещами, которые говорит президент. Все будут действовать, исходя из понятий и договоренностей, которые состоялись вне публичного поля по этому вопросу».


По мнению председателя совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрия Амелина, все уже давно адаптировались к подобной ситуации.

Дмитрий Амелин
председатель совета директоров группы компаний «Обухов»

«Все предприниматели, бизнесмены ходят под этим дамокловым мечом, это совершенно очевидно. «Вор должен сидеть в тюрьме» — это тоже понятно. Вопрос только в том, кто вор, а кто — нет. Но то, что наша правовая, судебная система работает не так, как хотелось бы, — это тоже факт. Все уже давно к этому адаптировались, имеют определенный иммунитет. Я практически уверен, что либо где-то есть какая-то политическая подоплека, либо какие-то личностные вещи двух каких-то не поделивших где-то что-то с кем-то или как-то людей, обладающих определенными ресурсами. А дальше кто и чего из этого раздувает — это уже вопрос о том, кому это выгоднее, кто на что претендует и кто в каких целях использует».


Глава НП «Группа компаний «АПР-ресурсы» Андрей Черкасенко считает, что, к сожалению, в нашем бизнесе предприниматели поставлены в такие условия, что зачастую они просто вынуждены совершать преступления.

Андрей Черкасенко
генеральный директор НП «Группа компаний «АПР-ресурсы»

«То, что президент постоянно возвращается к этой теме, говорит о том, что он совершенно искренне озабочен этой проблемой. Потому что, я думаю, действительно эта проблема есть. И понимаете, если бы этой проблемы не было, если бы бизнес не сумел доносить ее до президента, президент бы просто об этом не говорил. У президента на самом деле есть какие-то другие задачи, как он видит, которые далеки от конкретных этих случаев. Но то, что президент об этом говорит, — это в любом случае лучше, значительно лучше, если президент об этом бы не говорил. По крайней мере, в каждом конкретном случае можно ссылаться, и я думаю, что в целом ряде случаев сам факт того, что президент неоднократно подчеркивает, что предприниматель должен в первую очередь, наверное, искать вариант решения проблемы экономически, если он совершил какие-то налоговые преступления, еще что-нибудь, а уже потом оказываться в тюрьме. Если бы этого не было, я думаю, что очень многие предприниматели оказались бы в тюрьме. Но этого сегодня не происходит. А конкретные случаи, конечно, они есть, они и будут еще. Я думаю, они будут, потому что, к сожалению, в нашем бизнесе предприниматели поставлены в такие условия, что зачастую они просто вынуждены совершать преступления».


Количество предпринимателей, содержащихся под стражей по подозрению и обвинению в совершении экономических преступлений, с июля 2017 года сократилось более чем на 450 человек. Сейчас в СИЗО содержатся менее 6 тысяч предпринимателей. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

https://www.bfm.ru/news/408069

0

14

FT: бизнес США грозится бойкотировать Петербургский форум из-за ареста Майкла Калви

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что не поедет на ПМЭФ, если не будет прекращено дело против основателя фонда Baring Vostok

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/03/12/382104_1000x667_815_dd3fcc369fef17335ad22023191ad123_1.jpg
Майкл Калви. Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Обновлено в 17:00

Руководители американских компаний могут отказаться от поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, в феврале посол США в России Джон Хантсман встречался с представителями американского бизнеса и заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом. По той же причине участие в форуме на данный момент не планируют руководители крупных американских компаний.

«Это [арест Калви] удар по инвестиционному климату, и нехватка международного присутствия в Санкт-Петербурге будет ясным индикатором этого», — сказал FT один из иностранных топ-менеджеров, базирующихся в Москве.

В 2014 году власти США также не рекомендовали главам ведущих компаний страны приезжать в Петербург из-за конфликта вокруг Украины. Затем ситуация выправилась, постепенно ПМЭФ вновь стал собирать внушительное международное представительство (в 2018 году в Петербург приезжали, в частности, главы Boeing, ВР, Shell, Total, Nestle, Toyota).

Нынешнюю ситуацию Business FM обсудила с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Игорем Юргенсом:

— Во-первых, у нас уже есть некий иммунитет от плохих новостей, особенно из США. Не думаю, что эта новость потрясет основы Санкт-Петербургского экономического форума. Там будет достаточно предпринимателей и политических лидеров. Думаю, с формальной точки зрения все пройдет гладко, может быть, даже более интересно, чем в прошлом году. Это гальванизирует тех, кто организует ПМЭФ. Если смотреть на ситуацию в целом, то напряжение в российско-американских отношениях начинает напоминать предтечу холодной войны, которая переходит в какую-то другую стадию. Петербургский форум — это мелкий комариный укус по сравнению с тем, что происходит в двусторонних отношениях.

— На самом деле дело Калви — только повод?

— Российский союз промышленников и предпринимателей собирался с ассоциациями заграничного бизнеса, встречались инвесторы. Общее мнение такое, что можно было намного мягче. Действительно похоже на корпоративный конфликт, куда вдруг вторглись большие силы правоохранительных органов. Задействована политическая верхушка, поэтому я ничего не исключаю.

— Какие американские компании могут отказаться от участия в ПМЭФ?

— ВР продолжает дружить с «Роснефтью», здесь эта дружба, думаю, нерушима на некоторое время. Мы можем лишиться кого-то типа Exxon и Schlumberger, но российско-американские отношения в экономической сфере по сравнению с Евросоюзом — ерунда. Мюнхенский форум по безопасности прошел с завтраком российского и немецкого бизнеса в присутствии двух министров иностранных дел. Звучали призывы к полному восстановлению отношений, постепенному снятию санкций, как функции какого-то смягчения конфликта на Украине. То же самое с итальянцами и французами, поэтому переоценивать американский угол я бы не стал.


По данным FT, с момента задержания Калви по подозрению в мошенничестве ряд компаний отменили запланированные поездки инвесторов в Россию. «Трудно переоценить, как сильно люди напуганы [делом Калви] и глубину их опасений (...). Если он в тюрьме, это может случиться с каждым», — говорит один из собеседников.

Поскольку арестован американский гражданин, это может послужить веским поводом для отказа глав крупных компаний приехать на Петербургский форум, но утверждение о страхе явно преувеличено, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин:

— Бойкота Петербургского форума со стороны американских компаний не было никогда. Были колебания, но главы отдельных крупнейших компаний всегда приезжали, насколько я помню. В этом году есть вероятность, что главы крупных компаний примут решение не участвовать, тем более что все утверждают, что это экономические споры, а экономические споры всегда решаются в арбитраже.

— Если не будет первых лиц, репутация форума пострадает?

— Американская экономика крупнейшая в мире, и крупнейшие американские компании в мире играют большую роль. Их отсутствие означает, что степень международности Петербургского форума сокращается.

— Один из собеседников FT говорит: трудно переоценить, как сильно люди напуганы делом Калви, если он в тюрьме, это может случиться с каждым. Неужели боятся ехать?

— Я думаю, что это преувеличение. Представьте себе, что президента или CEO Boeing арестуют в России. Это ситуация практически нереальная. Поэтому здесь дело скорее не в страхе. Страх, может быть, есть у предпринимателей средней руки, но это не касается крупнейших компаний. Это просто общее настроение и общее отношение.


В то же время в «Росконгрессе», организующем Петербургский международный экономический форум, заявили РИА Новости, что не располагают какой-либо официальной информацией о планах посла США по поводу посещения мероприятия.

Кроме того, глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко заявил, что американская сторона вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей и фондом «Росконгресс» готовят на форуме бизнес-диалог Россия — США.

Кремль знает об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с делом Майкла Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

— Мы действительно знаем, что через различные бизнес-ассоциации и организации представители бизнеса, не только американского, но и из других стран, высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви. Каждый раз мы заверяем наших торгово-экономических партнеров в том, что РФ была, есть и остается приверженной основной цели — созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и для иностранных инвесторов в нашей стране. Эта позиция, в том числе заявленная президентом России, незыблема, она остается абсолютно без изменений. Что касается дела Калви, это позиция президента: до решения суда никто не может быть назван виновным. Мы надеемся, что в установленные законом сроки наступит какая-то ясность. Вы можете вспомнить сообщения перед каждым форумом в Санкт-Петербурге и Владивостоке, в которых предрекается бойкот. До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США, мы рассчитываем на такую же активность в этом году.

— Президент в этом году также планирует участвовать в мероприятиях форума?

— Безусловно. Это форум, где Путин традиционно принимает участие. Я не буду пока говорить о том, кто будет гостями этого форума, но он обещает быть не менее значимым событием в мировой жизни.

— Ситуация, которая складывается сейчас в связи с реакцией на дело Калви, и ситуация, которая сложилась в 2014 году в связи с объявлением санкций: на ваш взгляд, какая из них более рискованная для реальных последствий? В этот раз может дойти до реального бойкота глав крупных компаний?

— Иногда главы компаний не могут приехать по тем или иным причинам, иногда не хотят. В этом случае их место занимают главы других компаний, не менее заинтересованных в инвестиции. Это бизнес-климат, это вопрос спроса и предложения. Ни то, ни другое не иссякает.

— Сами сообщения — это отражение страха инвесторов или созданные опасения в медиа-пространстве?

— Скорее второе.

— Вы сказали, что вместо глав компаний, которые, может быть, не приедут, будут другие. Ведется ли работа по компенсации американской делегации?

— В этом просто нет необходимости. Вспомните, по-моему, в прошлом и позапрошлом году Путин общался с американскими предпринимателями, в зале негде было яблоку упасть. До сих пор мы ни разу не испытывали дефицита внимания американских компаний, которые достаточно широко представлены на нашем рынке, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму.


Публикацию стоит рассматривать как элемент торга. Группа поддержки Калви мобилизовала западные СМИ, хотя можно пережать и сделать хуже, комментирует директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:

Павел Салин
директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

«Американские инвесторы (в США это очень влиятельная лоббистская группа) могут продавить неофициальные рекомендации американских властей американскому бизнесу не ездить на форум, и часть бизнеса этим рекомендациям последует. Но нужно понимать, что российские власти в своем стратегическом, не тактическом отношении к Западу определились в 2014 году, когда принималось решение по Крыму. И тактически российские власти демонстрируют намерение договариваться, пытаясь найти какие-то переговорные площадки, но стратегически в российской элите доминирует точка зрения силовой корпорации, согласно которой у нас теперь основной источник инвестиций внутренний, а иностранные инвестиции нам особо и не нужны. Поэтому если эти иностранцы будут пытаться навязать нам свои правила игры, для них же здесь будет хуже. И если этой информационной кампанией группа поддержки Калви пережмется информационным давлением на российские власти, для господина Калви будет только хуже, потому что западные инвестиции в России не рассматриваются как безусловное благо, а с точки зрения силовой корпорации это вообще определенный риск, потому что есть чужие глаза, которые не подконтрольны власти и мало ли чем могут заниматься. Там уже вбрасываются слухи о том, что якобы через Varing Vostok финансировалась оппозиция, экстремистские элементы на Северном Кавказе и в Татарстане. Может быть, это, конечно, перегиб палки и инсинуации, но парадигма мышления силовиков очень ярко в подобных слухах проявляется».


Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По мнению самого Калви, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом.

https://www.bfm.ru/news/409088

0

15

Baring Vostok победил?

Арбитражный суд Лондона обязал совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения опциона на пакет акций банка. Таким образом, Аветисян не сможет взять «Восточный» под свой контроль. В Baring Vostok заявили, что вердиктом довольны

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/03/26/tass_31600713.jpg
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре с компанией Артема Аветисяна. Суд счел, что совладельцу банка «Восточный» следует отказаться от попыток использовать кол-опцион, который обеспечил бы переход к нему и его партнерам контроля над кредитной организацией. Согласно решению лондонского арбитража, Baring Vostok имеет право обратиться по этому поводу с иском к компании Аветисяна «Финвижн холдингс», пишет Financial Times.

Это же дело рассматривает и Арбитражный суд Амурской области. В конце марта компания Аветисяна «Финвижн холдингс» попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok контролируют около 52% акций банка.

Имеет ли решение лондонского арбитража какой-то вес в России, комментирует директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:

Эдуард Савуляк
директор московского офиса компании Tax Consulting UK

«С одной стороны, да, лондонский суд встал на сторону одного из ответчиков, и, видимо, с большой долей вероятности, это для него победа. Но надо не забывать, что сам по себе актив вообще-то находится в России, и российскому суду лондонский суд совершенно не указ. То есть совсем не значит, что российский суд рассудит точно так же, как английский. Поэтому, если вдруг так получится, что российский суд примет противоположное решение, предположу, что все-таки исполнять придется именно решение российского суда, каким бы правильным или нет лондонское решение ни казалось. Если бы российского суда сейчас не было, то тогда можно было теоретически с английским решением сюда заходить, по нему аналогичное решение получить и им пользоваться. А так — сложновато».


Амурский суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства до 1 апреля. На том, что рассмотрение требований Аветисяна надо отложить, настаивали представители Evision Holdings. Они обосновывали свое требование тем, что из суда в Лондоне был получен документ, который запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.

Может ли быть какая-либо согласованность между российским и лондонским судом?

Александр Захаров
партнер Paragon Advice Group

«Я думаю, здесь просто нужно исходить из того, что есть российская действительность, есть третейский внесудебный порядок разрешения споров, которым стороны широко пользовались до внесения изменений в законодательство РФ, которые теперь исключают возможность после вынесения решения амурским судом перетаскивать споры в зарубежные арбитражи».


Конфликт в «Восточном» между Артемом Аветисяном, его партнером Шерзодом Юсуповым, которому принадлежат около 5% акций «Восточного» и Baring Vostok, связан именно с неисполнением кол-опциона.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пятеро человек были задержаны в середине февраля. Их обвинили в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Сейчас все они находятся под арестом, но никто из них вины не признает. Калви связывает свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и Аветисяном с Юсуповым, но последние отрицают свою причастность к этому.

https://www.bfm.ru/news/410267

0

16

Baring Vostok и западные инвесторы: чем рискуют российские власти

Ассоциации иностранного бизнеса не раз выступали за снятие антироссийских санкций. Но дело Baring Vostok, скорее всего, заставит глобальные компании изменить свои стратегии в России и побудит их постепенно покинуть местный рынок

Арест в середине февраля Майкла Калви и его партнеров из инвестиционного фонда Baring Vostok рассматривался прежде всего как новый прецедент решения корпоративного конфликта путем привлечения одной из сторон силового ресурса. Помимо этого уголовное дело, скорее всего, будет иметь серьезные долгосрочные последствия для российской экономики. Речь не о прекращении притока инвестиций из развитых стран (после 2014 года их уже практически не было), а об уходе из России тех компаний, которые активно инвестировали в разные секторы российской экономики в 2000-е и начале 2010-х годов и которые публично выступали за снятие или смягчение антироссийских санкций. Процесс выхода с рынка будет долгим: в стагнирующей экономике нужно время на поиск покупателей даже при заниженных ценах на активы. Тем не менее этот процесс неизбежен, поскольку дело Baring Vostok недвусмысленно ставит крест на тех неформальных гарантиях защиты прав собственности, которыми обладали иностранные инвесторы в России с начала 2000-х годов.

Коллективные действия

Несмотря на наличие законодательства, которое защищало инвесторов и в целом соответствовало международным стандартам, попытки захвата активов, принадлежащих зарубежным предпринимателям, в 1990-е годы были массовым явлением, в первую очередь в регионах. Реакцией на это стали коллективные действия иностранных инвесторов — с целью повлиять на практики правоприменения на местах через прямые контакты с федеральным правительством. Важной площадкой для таких коммуникаций стал Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) при премьер-министре, созданный в 1994 году. Формат КСИИ предусматривает ежегодную встречу премьер-министра с главами компаний, входящих в совет. Другим каналом продвижения интересов иностранных инвесторов выступали объединения предпринимателей, такие как Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK) или Американская торговая палата (AmCham). Эти коллективные усилия дали свои плоды, особенно после укрепления позиций федерального центра в начале 2000-х годов. Принципиальным моментом при этом была общая установка властей на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и восприятие ПИИ как важного инструмента развития экономики.

Стоит подчеркнуть, что для российских инвесторов ситуация была не столь благоприятной. После либеральных преобразований начала 2000-х годов, с середины нулевых, в России массовой становится практика силового давления на бизнес. Здесь достаточно вспомнить «дело химиков».

Однако иностранных компаний такая практика почти не коснулась. Возможно, свою роль здесь сыграло дело компаний «Евросеть» и «Моторола» 2006 года, когда попытка МВД изъять крупную партию мобильных телефонов натолкнулась на публичное сопротивление, дошедшее до уровня президентов Джорджа Буша и Владимира Путина и стоившее должностей многим силовикам. Это был внятный сигнал о том, что с иностранцами лучше не связываться. На этом фоне даже дело Магнитского воспринималось как исключение, подтверждающее правило.

Подобные неформальные гарантии прав собственности помогли возобновлению притока в Россию иностранных инвестиций (в основном из стран ЕС) после кризиса 2008–2009 годов. Безусловно, существенную роль сыграли и усилия властей по поддержанию социальной стабильности: в 2009 году на фоне падения ВВП почти на 8% средние доходы населения в годовом выражении выросли на 2%, прежде всего за счет повышения пенсий и зарплат бюджетникам. Благодаря этому Россия воспринималась глобальными компаниями как достаточно большой и политически стабильный рынок. Не менее важным фактором было и ощущение защищенности прав собственности для иностранных инвесторов.

Политика vs экономика

Однако с 2012 года ситуация начала меняться. Первым сигналом стали майские указы 2012 года. Их главной задачей было погасить в обществе протестные настроения, возникшие в 2011 году. Для этого власть пообещала всем всего: рост расходов на образование и здравоохранение — работникам бюджетного сектора, расширение финансирования — силовым структурам, программу перевооружения армии — военным и ОПК, улучшение делового климата — предпринимателям. Не нужно было быть большим экономистом, чтобы понять, что у правительства нет достаточных средств для выполнения всех этих обещаний, что, в свою очередь, порождало сомнения в адекватности проводимой экономической политики и сохранении социально-экономической стабильности.

Вторым настораживающим сигналом стало подавление оппозиции, охота на иностранных агентов среди НКО и начавшееся в 2012–2013 годах общее ухудшение отношений с Западом. Все вместе это уже в 2012 году привело к изменению ожиданий в бизнесе, заметному оттоку капитала из страны и фактической стагнации экономики в 2013 году — несмотря на объявленную программу по улучшению делового климата. Присоединение Крыма и конфликт с Украиной, имевшие шоковый эффект в международной политике, по сути, стали логическим продолжением этой политической линии и были эффективно использованы властью для «патриотической мобилизации».

Для иностранных инвесторов эти политические шаги имели стратегические последствия. Если все предшествующие действия российских властей могли восприниматься как «колебания маятника» (здесь можно вспомнить мюнхенскую речь Путина в 2007 году и риторику российских официальных СМИ в момент войны с Грузией в 2008 году — с последовавшей через год «перезагрузкой» отношений между Россией и США), то 2014 год объективно означал точку невозврата. Введение международных санкций, включая контроль за применением технологий двойного назначения, резко усложнило операции в России для компаний из ЕС и США.

Эффект девальвации

Тем не менее в России тогда действовали тысячи иностранных компаний, вложивших в страну миллиарды долларов. Они были заинтересованы в том, чтобы сохранить свои активы, и пытались играть на российском рынке вдолгую. Очень характерные в этом отношении результаты дали интервью, проведенные Институтом анализа предприятий и рынков ВШЭ с руководителями ассоциаций иностранного бизнеса в 2015–2016 годах. Респонденты говорили о долгосрочных стратегических преимуществах российского рынка, таких как разнообразные природные ресурсы, включая пахотные земли и запасы воды; урбанизацию в сочетании с высоким уровнем образования, что обеспечивало массовый спрос на потребительские товары хорошего качества и позволяло размещать в России сложные производства. Именно поэтому ассоциации иностранного бизнеса неоднократно публично выступали за снятие или смягчение международных санкций против России и пытались оказывать неформальное давление на свои правительства.

Свою роль сыграла и девальвация 2014 года. Многие иностранные компании работали в России на импортных комплектующих, и обесценение рубля резко ударило по их конкурентоспособности. У многих только что построенных заводов мощности оказались загружены лишь на 15–20%, и их владельцы для снижения издержек и повышения продаж сами пошли на локализацию производства. Одновременно ряд предприятий стал переориентироваться на внешние рынки — что в перспективе могло способствовать изменению структуры российского экспорта. Тем не менее уже в этот период иностранные компании стали фиксировать ухудшение оценок делового климата при неизменности оценок бизнес-среды среди российских фирм.

Экономика сигналов

Эти негативные оценки во многом стали следствием противоречивых сигналов, подаваемых властью. С одной стороны, правительство и Кремль тратили существенные ресурсы на улучшение позиций России в рейтинге Doing Business, за что реально спрашивали и с профильных министров, и с губернаторов, с другой — несмотря на все декларации о защите предпринимателей, риски силового отъема активов являлись составной частью местного бизнес-климата, а общие перспективы экономического развития оставались крайне туманными.

Для экономических агентов в России исходящие от власти неформальные сигналы подчас важнее, чем законы и стратегические документы. Например, при отсутствии каких-либо изменений в законодательстве весной 2016 года назначение Алексея Кудрина в ЦСР и возращение его в «большую политику» в связи с разработкой «Стратегии-2024» стало позитивным сигналом. Этот шаг был воспринят как признак возвращения к здравому смыслу и сопровождался изменением настроений предпринимателей.

Дело Калви — очень сильный сигнал обратного рода, наглядно показывающий, что теперь перед Российским государством «все равны» и что активы в любое время можно изъять у любого бизнеса. Но если российские предприниматели уже давно строят свои стратегии, исходя из такого понимания реальности, то для иностранных этот сигнал означает кратное повышение бизнес-рисков в России особенно потому, что речь идет не только об активах, но и о личной свободе и безопасности.

Следствием этого, скорее всего, станет изменение стратегий глобальных компаний в России. Вместо характерных для 2014–2018 годов попыток сохранить свои активы с ориентацией на долгосрочные выгоды от присутствия в России иностранные инвесторы будут уходить с рынка — несмотря на возможные финансовые потери. В экономическом плане для России это будет означать еще большее затруднение доступа к новым технологиям. В политическом же плане российские власти, допустившие арест Калви и его партнеров в рамках малозначимого корпоративного конфликта, фактически лишили себя стратегического союзника в лице присутствующего в России иностранного бизнеса, который выступал за снятие или смягчение международных санкций и в перспективе мог быть посредником в урегулировании отношений между Россией и Западом.

Об авторах

Андрей Яковлев
директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

https://www.rbc.ru/opinions/business/29 … rom=center

0

17

Амурский суд отправил акции «Восточного» под арест Однако сохранил за Baring Vostok право провести допэмиссию

Суд удовлетворил иск компании Артема Аветисяна и арестовал 10% акций «Восточного» из доли Bаring Vostok. Но в другом принципиальном ходатайстве — о запрете допэмиссии — отказал. Она размоет спорный пакет «Восточного» в 1,6 раза

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1180xH/media/img/7/96/755541382720967.jpeg
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Что решил амурский суд

- Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99% акций банка «Восточный» из пакета в 52% кипрской Evison Holdings (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Решение вынесено в качестве обеспечительной меры по иску другого акционера банка — компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (владеет 32% «Восточного», зарегистрирована на острове Русский).

- В другом ходатайстве «Финвижн» — о запрете запланированной и согласованной с ЦБ допэмиссии банка на 5 млрд руб. — суд отказал.

- Компания Аветисяна подала иск в амурский арбитраж к структуре Baring Vostok в связи с неисполнением колл-опциона на 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (именно они арестованы в качестве обеспечения). Выкуп этого пакета позволил бы Аветисяну и его партнерам (то есть группе акционеров бывшего Юниаструм Банка, присоединенного к «Восточному» в начале 2017 года) получить контроль над «Восточным».

- Во время заседания суда представители Baring Vostok настаивали на оставлении иска «Финвижн Холдингс» без рассмотрения, сообщили РБК в Baring. Там ссылаются на решения Лондонского арбитража, в который Baring подал весной 2018 года иски на Finvision, а также госсуда Англии и Уэльса о запрете для компании Аветисяна судебных разбирательств в России по поводу соглашения о колл-опционе. В случае невыполнения запрета госсуд предупреждает преставителей «Финвижн» об уголовной ответственности, говорят в Baring.

- Несмотря на решения британских судов, «Финвижн» продолжает разбирательство в российском суде. В своем иске «Финвижн» утверждает, что решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России, ссылаясь на поправки в законодательство, запрещающие это и вступившие в силу после подписания соглашения с Evison о колл-опционе. В самом соглашении стороны договорились, что решают споры в Лондонском арбитраже.

- Заседание суда в Амурской области сделали закрытым по ходатайству банка «Восточный», проходящего третьей стороной по судебному делу.

Конфликт акционеров не оказывает влияния на операционную деятельность банка, а менеджмент «прикладывает все исчерпывающие усилия, чтобы банк был достаточно финансово устойчив в любых сценариях с эмиссией», заявил РБК и.о. председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко, добавив, что банк не комментирует действия акционеров.


Что значит решение амурского суда для Baring Vostok

- Фонду Baring Vostok суд запретил отчуждать акции банка «Восточный», то есть он не сможет совершать сделки с этим пакетом акций, продавать или закладывать, говорит адвокат юридической компании Forward Legal Юлия Лысова. Обязательство не продавать акции есть и в приказе Лондонского арбитража о запрете разбирательств в России от 24 марта. Там оговаривается, что структура фонда, Evison, берет на себя обязательства не отчуждать и не совершать иные операции со спорными акциями банка «Восточный».

- Голосовать арестованным пакетом Baring Vostok сможет без ограничений по всем решениям, которые будут рассматривать акционеры банка на общих собраниях, отмечает Лысова.

- Решение суда, отказавшегося блокировать допэмиссию банка, позволит Baring ее осуществить в случае принятия такого решения, а Аветисян не сможет фонду помешать, говорит юрист. Несмотря на то что часть совета директоров банка «Восточный» сейчас находится в СИЗО (это председатель совета директоров Майкл Калви, а также члены совета директоров Филипп Дельпаль и Иван Зюзин), это не помешает Baring Vostok провести допэмиссию, указывает партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. У Baring есть два варианта — либо назначить новых членов совета директоров, либо действующим членам совета директоров из тюрьмы дать доверенности третьим лицам на голосование, считает юрист.

- Baring обосновывает необходимость допэмиссии наличием в банке «Восточный» активов, требующих дорезервирования. В 2018 году по итогам проверки в «Восточном» Центробанк предписал банку создать дополнительные резервы на 16,6 млрд руб. Основная часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с Юниаструм Банком, выявила проверка ЦБ.

- Представители Evison Holdings не удовлетворены решением суда Амурской области и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях, сообщили РБК в пресс-службе Baring Vostok.

Какие последствия решение суда несет для компании Аветисяна

- Арест спорного пакета в размере 9,9% акций банка «Восточный» полезен для Аветисяна, говорит Юлия Лысова, так как Baring не сможет попытаться продать банк.

- Но амурский суд не пошел навстречу «Финвижн» в ключевом для нее вопросе — запрете проведения допэмиссии, которая в случае размещения размоет долю Аветисяна и партнеров, говорит Михаил Александров. Допэмиссия предполагает выпуск 500 млрд акций, что приведет к увеличению капитала банка в 1,6 раза. В результате спорный пакет акций по колл-опциону будет составлять чуть больше 6% «Восточного», а не почти 10%, как сейчас.

- Если бы «Финвижн Холдингс» сейчас выполнила требование Лондонского суда и отказалась от разбирательства по поводу спорного пакета в России, то могла бы столкнуться с истечением срока давности, если бы решила вновь подать в российский суд иск по тому же делу. Если процесс в Лондоне не закончится в течение пары лет или в течение этого срока арбитраж не отменит приказ «не судиться», со сроком давности в России могли бы возникнуть проблемы, говорит Юлия Лысова. «Подать в суд можно без проблем, но рассчитывать на выигрыш можно будет только в том случае, если суд не применит срок исковой давности, на что наверняка укажет Baring в такой гипотетической ситуации», — предполагает юрист.

- Что касается угрозы уголовного преследования представителей «Финвижн» британским правосудием, то в России уголовное преследование по умолчанию за неисполнение приказа Лондонского арбитража не наступает, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. «Более того, в России уголовная ответственность наступает исключительно для конкретных физических лиц», — отмечает он, добавляя, что выделить конкретного человека в «Финвижн», нарушившего запрет, будет достаточно затруднительно ввиду проблем в доказывании вины.

- В Великобритании уголовной ответственности подвержены в том числе корпорации, а отвечать за юрлицо будет либо директор, либо менеджер, в чьи функции должно было входить следование решениям суда. Таким образом, ответственность для Finvision Holdings может наступить только в юрисдикции Лондонского арбитража. «Выдачи по линии Интерпола россиян можно не опасаться, так как, во-первых, уголовное деяние должно быть наказуемо в России, а во-вторых, Россия своих граждан иностранной фемиде не выдает», — заключает Коленчук.

Дело Baring Vostok

В феврале на Майкла Калви и еще пять топ-менеджеров Baring Vostok и связанных с ними лиц было заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявителем по делу стал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом. Юсупов связь между подачей заявления в правоохранительные органы и конфликтом отрицает.


Автор: Екатерина Литова

https://www.rbc.ru/finances/01/04/2019/ … rom=center

0

18

Амурский суд арестовал 10% акций банка «Восточный», но разрешил провести допэмиссию

Такое решение Арбитражный суд Амурской области вынес по ходатайству компании Артема Аветисяна. Ранее Лондонский арбитраж в этом споре встал на сторону Baring Vostok. Именно с акционерным конфликтом в банке «Восточный» основатель Baring Vostok Майкл Калви связывает свой арест и уголовное дело

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/01/vostochnyy.jpg
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Суд арестовал почти 10% акций банка «Восточный», принадлежащих Baring Vostok, но разрешил банку проводить допэмиссию. Такое решение принял Арбитражный суд Амурской области, куда обратилась компания Артема Аветисяна. Ранее Лондонский суд принял решение не в его пользу.

Амурский суд удовлетворил требования Аветисяна, но только частично. Вопрос допэмиссии — один из самых острых в борьбе акционеров за контрольный пакет банка. Решение какого из судов при этом будет исполняться?

Эдуард Савуляк
директор московского офиса компании Tax Consulting UK

«Амурский суд, насколько я понимаю, принял решение, противоположное решению английского суда. Амурский суд имеет на это все права, для него никакой английский суд не указ. С одной стороны, видимо, можно пытаться оспаривать решение амурского суда, но мы по факту имеем то, что имеем. И предположу, что как минимум та сторона, которой это выгодно, этому решению очень рада и, очевидно, сейчас решение этого суда исполнять будет. Соответственно, чья-то доля будет размываться. Это входит в конфликт с решением английского суда, но мы не забываем, что банк «Восточный» находится в России, поэтому авторитет, видимо, все-таки решения суда амурского. Если другая сторона этим недовольна, очевидно, она должна обращаться в российский суд и далее и оспаривать решение амурского суда».


Артему Аветисяну принадлежат 32% акций «Восточного», а Baring Vostok и Russia Partners — 52%. Сейчас основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под арестом до 13 апреля по обвинению в мошенничестве. Калви связывает свое задержание и уголовное дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный» — между фондами Baring Vostok с одной стороны и структурами Артема Аветисяна и его партнеров — с другой.

https://www.bfm.ru/news/410760

0

19

«Имитация оттепели». СК просит отпустить Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Текст: Ольга Хорева, Business FM

Основатель Baring Vostok находится под стражей с середины февраля. СК также просит перевести под домашний арест экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/10/382056_1000x667_815_d1aa8397a982fc335b77c8435a21ce26.jpg
Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Обновлено 17:07

Следственный комитет России попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест, сообщает «Интерфакс».

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Калви», — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева. Заседание суда назначено на 11 апреля в 13:00.

СК также просит перевести под домашний арест экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

В Baring Vostok «Интерфаксу» заявили, что надеются на удовлетворение ходатайств СКР о переводе Калви и Кордичева под домашний арест. «Мы также рассчитываем на то, что подобные ходатайства поступят и в отношении их четырех коллег», — отметили в фонде.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также приветствует решение следствия перевести Калви под домашний арест и считает, что мера пресечения должна быть изменена всем фигурантам дела. «Они точно так же подпадают под действие статьи 108 УПК», — сказал он ТАСС. Вот что Титов сказал Business FM:

Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Думаю, что, как мы и предполагали, общественное мнение, поддержка, которую предприниматели высказали по делу Калви, делают свое дело. Реакция общества приводит к тому, что изменения идут в положительную сторону. Конечно, не до конца, потому что остается вопрос, какая будет мера пресечения, мы все-таки настаивали бы на залоге, если уж не совсем мягкая подписка о невыезде. Находиться под домашним арестом намного лучше, чем в СИЗО, но это не дает возможности нормального управления своей компанией. Хотелось бы, чтобы в этом плане у Калви и его партнеров были свободные руки, тем более залог гарантирует, что они никуда не денутся. Хотя они и так никуда не денутся, потому что живут в России много десятков лет, американец Калви является главным пропагандистом инвестиций именно в нашу страну. Пока мы видим, что есть позиция Следственного комитета по Калви, но нет позиции по всем остальным фигурантам дела. Если Калви выходит, то должны выйти все».


В обсуждениях в соцсетях многие употребляют слово «оттепель», напоминая, что на днях под подписку о невыезде освободили Кирилла Серебренникова. Вряд ли происходящее можно так называть, рассуждает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:

— Оттепелью это назвать нельзя, скорее имитация оттепели. Сегодняшнее решение — точнее, пока только просьба в отношении господина Калви — не стало неожиданностью. Позавчерашнее решение отпустить господина Серебренникова из-под домашнего ареста стало неожиданностью. Сейчас ясно, что власть пытается создать определенную иллюзию оттепели, чтобы не плодить недовольство и глухое нарастающее брожение в элитах. Здесь вопрос, в каком положении окажется сам господин Калви, который раньше настаивал на изменении меры пресечения в отношении всех своих коллег по несчастью, коллег по преследованию. Пока речь идет только о господине Калви и еще одном фигуранте дела. Думаю, господин Калви, наверное, не последний, посмотрим, что будет.

— То есть таких показательных выступлений будет еще немало?

— Поступков со стороны власти ожидается еще несколько. Власть сейчас имитирует оттепель, чтобы не раздражать всех, кроме силовиков, а вот где, по их мнению, та красная черта, после которой начнут раздражаться силовики? Большой вопрос, что будет с Абызовым и Ишаевым, потому что, в отличие от ситуации с Серебренниковым и в меньшей степени от ситуации с Калви, на кону там большие аппаратно-финансовые интересы. Если их отпустить, тогда это будет означать, что кто-то сильно потеряет деньги, на которые он уже рассчитывал и почти держит их в руках.

— Как сообщалось, американский бизнес может бойкотировать Петербургский экономический форум, если Калви не выпустят на свободу. Это могло как-то повлиять на решение Следственного комитета?

— Нет, это точно никак не повлияло. Повлияло, скорее всего, многочисленное и очень быстрое поручительство за господина Калви сразу после его ареста.


О причинах поворота в деле Майкла Калви рассуждает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов:

Константин Симонов
генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Очевидно, решение по делу Калви принимал президент, тут нет никаких сомнений. Мы видим, что за Калви просили достаточно серьезные люди и силы, но часто в таких случаях просьбы могут не иметь никакого влияния на первое лицо, потому что есть аргументы другой стороны, была получена санкция на жесткие действия. Перетягивание каната между условными либералами и условными силовиками обычно происходит в пользу последних. Сейчас дела Серебренникова и Калви явно связаны друг с другом. Они шли друг за другом: это не случайные совпадения, очевидно, Путин решил показать свою определенную либеральность, два таких резонансных дела пошли по более гуманному сценарию. Но эта история не первая, синусоида (оттепель — заморозка) очень часто наблюдается в России. Если вы считаете, что на этом завершился силовой проект, а Путин начнет всех массово выпускать из СИЗО, этого не будет».


Майкл Калви и еще пятеро подозреваемых были задержаны в середине февраля. Их обвинили в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Сейчас все они находятся под арестом.

Большинство фигурантов вину отрицают. В ходе ареста защитник экс-главы правления банка «Восточный» Алексея Кордичева заявил, что его клиент пошел на сотрудничество со следствием и «раскрывает всю структуру этого преступления». Позже обвиняемый расторг с ним соглашение. В настоящее время его позиция неизвестна.

https://www.bfm.ru/news/411572

0

20

Дело Майкла Калви: торг здесь уместен. Комментарий Георгия Бовта

Главный вопрос в том, какую сумму обвиняемым придется заплатить инициаторам дела и тем, кто за ними стоит

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/10/bovt.jpg
Георгий Бовт. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Следствие попросило Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Ходатайство суд должен рассмотреть 11 апреля. Калви находится в СИЗО «Матросская Тишина» после ареста в середине февраля сроком до 13 апреля. По тому же делу арестованы еще пять человек — директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер инвестфонда по финансовому сектору француз Филипп Дельпаль, еще один партнер инвестфонда Ваган Абгарян, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Всех шестерых фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Срок ареста Дельпаля, Зюзина, Абгаряна и Владимирова продлен еще на три месяца, до 14 июля, а вот Кордичева следствие вместе с Калви предлагает перевести под домашний арест. Чем можно объяснить такую избирательность?

Недавно американские компании пригрозили, что будут бойкотировать Петербургский международный экономический форум, если основатель Baring Vostok Майкл Калви не будет выпущен из СИЗО. За него также поручились ряд влиятельных людей. Обычно наши власти не любят действовать под давлением, так что некое подобие ультиматума со стороны зарубежных предпринимателей как раз создавало для Калви дополнительную угрозу. Президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко сказал, что входящие в нее компании смогут принять решение о поездке на форум именно после 13 апреля.

Однако следствие все же попросило послаблений для двух фигурантов дела. Которое, с одной стороны, вообще выглядит как сугубо арбитражный спор с акционерами банка «Восточный». Который, кстати, параллельно идет в Лондоне, и там у противников Калви все складывается пока совсем не в их пользу. С другой стороны, по отношению к Калви и другим обвиняемым по этому делу, связанным с предпринимательством, вообще не должны были применять меру пресечения, связанную с лишением свободы. Так предусмотрено принятыми в свое время поправками в Уголовно-процессуальный кодекс.

Другой вопрос, что до недавнего времени следствие настаивало, что преступление это не вполне предпринимательское. Обычно в таких случаях еще и «шьют» организацию преступного сообщества, чтобы уже точно упечь в СИЗО.

Однако, несмотря на послабления со стороны следствия, если с этими предложениями еще и согласится суд, за Майкла Калви рано радоваться. Похоже, что речь идет в данном случае о формировании неких новых переговорных позиций между Калви и его партнерами-подельниками, с одной стороны, и акционерами банка «Восточный» в лице Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна, которые привлекли к этому спору силовиков, — с другой. Переговорные позиции эти вовсе не такие, как в Лондонском арбитраже. У нас тут свои понятия. И даже если для Калви все кончится в результате благополучно в части уголовного дела, то расплатиться ему все равно, скорее всего, придется.

Собственно, примерно так обстоит дело с теми примерно двумя третями уголовных дел по экономическим преступлениям, которые так и не доходят до суда, а их «разруливают» тем или иным образом в досудебном порядке. Иногда с отъемом бизнеса, иногда иными способами.

Известны и резонансные дела подобного рода. Например, глава АФК «Система» Владимир Евтушенков отправился под домашний арест после обвинения в отмывании денег в связи с приватизацией «Башнефти». После того как «Башнефть» перешла в руки государства и вмешательства президента уголовное дело против олигарха было прекращено. Правда, спустя несколько лет ему пришлось заплатить уже компании «Роснефть», которая приобрела «Башнефть» и обнаружила огромные нанесенные ею «Системой» убытки, 100 млрд рублей в рамках арбитражного спора. «Роснефть» требовала, правда, 170 млрд, но сумму скостили в рамках мирового соглашения, заключенного тоже не без участия президента.

Еще раньше было дело против владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, против которого было в 2015 году заведено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с терактом 2011 года. Однако после того как Каменщик согласился выплатить многомиллионные компенсации пострадавшим от теракта, дело было прекращено, да и сам аэропорт у него не отобрали.

Так что в связи с делом Baring Vostok создается впечатление, что главный вопрос там не о том, на какой срок будут осуждены обвиняемые, если они вообще будут осуждены к лишению свободы. Главное — какую сумму обвиняемым придется заплатить инициаторам дела и тем, кто за ними стоит. Как говорится, ничего личного. Просто бизнес и специфика инвестиционного климата.

https://www.bfm.ru/news/411596

0

21

Суд перевел Калви из «Кремлевского централа» под домашний арест

Текст: Мария Локотецкая

Основатель Baring Vostok провел в специзоляторе, расположенном на территории «Матросской Тишины», почти два месяца

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/11/calvey.jpg
Майкл Калви. Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters

Басманный суд Москвы 11 апреля перевел под домашний арест основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». Под стражей он провел чуть меньше двух месяцев.

«Ходатайство следствия удовлетворить, изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — огласила решение судья Юлия Сафина. По решению суда бизнесмен будет находиться под домашним арестом в своей квартире на улице Большая Дмитровка. Ему запрещено пользоваться интернетом, получать и отправлять корреспонденцию, общаться с кем бы то ни было, кроме своих адвокатов и близких родственников. Воспользоваться телефоном он сможет только для звонков своим адвокатам, а также для вызова скорой помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и сотрудников ФСИН.

С ходатайством об изменении Калви меры пресечения в суд обратилось само следствие за два дня до истечения срока ареста. Также Следственный комитет попросил отпустить под домашний арест бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, который, как ранее сообщал его адвокат, пошел на сотрудничество со следствием. Поскольку позиции фигурантов отличаются, слушания по делу Калви и Кордичева провели в разных залах разные судьи.

Слушание по одному из самых громких дел этого года проходило при полном аншлаге: на процесс аккредитовались около сотни журналистов из российских и зарубежных СМИ. В качестве наблюдателей в суд пришли представители посольства США, каких-либо медийных персон не наблюдалось. Из маленького зала судьи Юлии Сафиной, где должно было слушаться дело, процесс перенесли в самый просторный зал суда. В коридоре организовали телетрансляцию. Но все же репортеры толкались и шумели, пытаясь занять лучшую позицию для съемки. «Давайте покажем, что мы цивилизованная страна», — призывал их пристав. Наконец все успокоились, и Калви завели в зал. Бизнесмен держал в руках пакет с материалами дела и был серьезен.

Само слушание прошло довольно оперативно и заняло всего полчаса. Еще полтора часа потребовалось, чтобы судья написала решение.

Просьбу об изменении Майклу Калви меры пресечения представитель Следственного комитета Людмила Самойленко объяснила тем, что за два месяца расследования изменились обстоятельства, которые легли в основу избрания первоначальной меры. Во-первых, за это время выяснилось, что Калви «обладает устойчивыми социальными связями в Москве». «Поступало достаточное большое количество ходатайств от лиц, которые поручались за него», — сказала следователь.

Она добавила, что у обвиняемого есть постоянное место работы, трое детей на иждивении, он занимается развитием инвестпроектов в России и оказывает благотворительную помощь различным фондам и организациям, в том числе больным детям. Немаловажным следствие посчитало и наличие у бизнесмена в собственности недвижимости в России: следователь подчеркнула, что на момент избрания Калви меры пресечения [в виде содержания под стражей] данных о жилье здесь не было. «Поэтому следствие считает возможным изменить ему меру пресечения и избрать домашний арест», — завершила выступление Людмила Самойленко.

Сам Майкл Калви заверил, что будет полностью исполнять условия домашнего ареста. Несмотря на то что в зале присутствовал профессиональный переводчик, он так и не понадобился. Калви зачитал заранее подготовленную речь на русском языке. В ней он в очередной раз заявил, что его дело — это следствие бизнес-спора, который «возник задолго до его ареста». По его словам, это следствие корпоративного конфликта с крупным акционером банка «Восточный», бывшим владельцем банка «Юниаструм» Артемом Аветисяном.

Обвиняемый подчеркнул: он понимает, что сейчас в суде не решается вопрос о его виновности или невиновности, а обвинение, которое ему предъявлено, «лишь на первый взгляд выглядит простым». «Для того чтобы разобраться, требуются колоссальные время и силы. И мне останется только сожалеть, что одна из сторон избрала весьма своеобразный способ отстаивания интересов, представив себя перед всем бизнес-сообществом и мировой общественностью обманутой и оскорбленной, — сказал предприниматель. — То, что должно решаться в открытом коммерческом суде, стало предметом моего уголовного преследования и привело к моему аресту».

Предприниматель добавил, что, «несмотря на этот корпоративный конфликт», он по-прежнему верит в инвестиционный потенциал России. «Я не прошу решать вопрос о невиновности меня и моих коллег, а лишь поверить в наше желание доказать нашу невиновность», — обратился он к судье.

Адвокат Александр Тепляшин, представляющий интересы потерпевшего — члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова, ходатайство о переводе Калви под домашний арест оставил на усмотрение суда.

Трое защитников предпринимателя поддержали его. Они опять представили поручительства известных людей за Калви, но на этот раз лишь в качестве «характеризующих его данных». Так, за него ручался глава «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, вице-президент данного кредитного учреждения Олег Сысуев, владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков и художник Александр Шилов.

При этом адвокаты попросили, чтобы суд разрешил бизнесмену ежедневные двухчасовые прогулки в интервале с десяти утра до четырех дня, позволив Калви во время них заходить в магазины и покупать продукты. Защитник бизнесмена Дмитрий Савочкин пояснил, что его клиент в России один: «Его жена и трое детей находятся в Лондоне, и ему как-то нужно себя обеспечивать», — сказал он.

Однако этому категорически воспротивились следователь, прокурор и представитель потерпевшего. Прокурор заявила, что прогулки законом не предусмотрены, а следователь сказала, что еду Калви могут приносить и адвокаты, которых «большое количество», и родственники. «У Калви есть жена и трое детей, которые могут прилететь и помогать ему», — указала она.

При этом Людмила Самойленко не удержалась и под конец заметила: несмотря на заверения Калви, что он готов сотрудничать со следствием, он до сих пор не дает показания. «Мы со своей стороны, смягчая меру пресечения, тоже хотели бы получить что-то», — сказала она, добавив, что рассчитывает на то, что Калви будет давать показания.

В свою очередь представитель потерпевшего заявил, что еда и предметы первой необходимости Калви может купить в интернете. Возможность же «бесконтрольно ходить по городу» позволит ему общаться с другими соучастниками, что, на его взгляд, «противоречит смыслу домашнего ареста».

В итоге, выйдя из совещательной комнаты и переведя обвиняемого под домашний арест, судья Юлия Сафина в прогулках Калви отказала. Поскольку первоначальная мера пресечения избиралась бизнесмену до 13 апреля, это значит, что в пятницу следствие будет вынуждено обратиться с ходатайством о продлении ему срока домашнего ареста еще на два месяца.

Примерно через 40 минут в другом зале судья Валентина Левашова перевела под домашний арест и Алексея Кордичева. Во время огашения постановления прозвучало, что он «полностью признал вину и дал изобличающие показания против себя и других фигурантов».

Майкл Калви попал в СИЗО 16 февраля этого года. Его поместили в специзолятор № 99/1, расположенный на территории «Матросской Тишины» и более известный как «Кремлевский централ». 15 февраля Басманный суд Москвы заключил в СИЗО также пятерых его предполагаемых соучастников: партнеров компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, советника главы правления Норвик банка, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и руководителя Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Всем им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое им грозит до десяти лет лишения свободы.

Большинство фигурантов, включая Калви, вину не признали. 9 и 10 апреля районный суд по ходатайству следствия оставил Абрамяна, Дельпаля и Зюзина в СИЗО до 14 июля.

По версии следствия, Майкл Калви, являясь бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный», а также членом совета директоров банка, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро задолженности перед банком в сумме не менее 2,5 млрд рублей, в 2017 году организовал хищение денег. Для этого банку вместо денежных средств были переданы 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), реальная рыночная стоимость которых не превышала 600 тысяч рублей. При этом стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей, полагает следствие.

Впрочем, Калви с этим не согласен. Он считает, что в основе уголовного дела лежит корпоративный конфликт с крупным акционером банка Артемом Аветисяном, бывшим владельцем банка «Юниаструм», слившегося с «Восточным». С ним фонд Baring Vostok судится в Лондонском международном третейском суде по поводу ряда сделок перед слиянием банков.

Арест Калви вызвал протест бизнес-сообщества. За бизнесмена, чей фонд инвестировал на протяжении 25 лет в России в такие проекты, как «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф банк, «ВкусВилл», «Папа Джонс», аптечная сеть «А5», «Яндекс», Ozon, Gett, поручались крупнейшие предприниматели и общественные деятели. Среди них, в частности, был уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Адвокаты Майкла Калви приветствовали решение суда и выразили надежду, что в скором времени аналогичное решение будет принято и в отношении четырех его коллег, которые остались под стражей. «Майкл не отделяет себя от своих коллег и считает, что пока они находятся в СИЗО, это еще не победа. Будем надеяться, что будет доказана необходимость изменения меры пресечения и им», — заявил адвокат Дмитрий Савочкин.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, защитники выразили несогласие с доводами следствия об изменении обстоятельств по делу. По их словам, ничего, о чем бы два месяца назад не знали сыщики, в том числе данных о квартире Калви в Москве, в деле не появилось. Однако соображениями, почему на самом деле бизнесмену решили смягчить меру пресечения, они делиться не стали. Дмитрий Савочкин выразил уверенность, что в итоге будет доказано отсутствие события преступления и уголовное дело прекратят.

На момент написания статьи стало известно, что в Басманный суд поступили ходатайства о продлении срока домашнего ареста Майкла Калви и Алексея Кордичева до 14 июля. Их рассмотрят 12 апреля.

https://www.bfm.ru/news/411667

0

22

Титов: «Более полезным шагом стало бы освобождение Калви под залог»

Бизнес-омбудсмен приветствовал решение суда о переводе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/11/titov.jpg
Борис Титов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов доволен решением суда о переводе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест, но считает его недостаточным.

Бизнес-омбудсмен продолжает считать, что Калви надо отпустить под залог. Титов также отметил исключительные заслуги Калви в привлечении иностранных инвестиций в Россию.

Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Конечно же, покупка и продажа активов, тем более это активы, приносящие доходы, естественно, тоже является бизнесом. Мы рады, что Майкл освобожден, мы все к этому стремились и работали на это. Но мы не доработали до конца, потому что не освободили пока его товарищей, тех, кто тоже проходит по этому делу. Майкл мне всегда, когда мы встречались, говорил о том, что для него очень важно, чтобы не только по нему решился вопрос по мере пресечения, но и по всем остальным. У них маленькие дети, они больше, чем он, переживали то, что лишены свободы, для них намного важнее по своим личным обстоятельствам, чтобы они были на свободе. К сожалению, пока этого не произошло, пока не очень понимаем, в чем причина. Хотя еще раз: если главный руководитель компании освобождается, то и все остальные должны тоже быть освобождены. Плюс еще, конечно, мы не до конца удовлетворены, что это домашний арест, потому что мы хотели, чтобы это был залог — нормальная цивилизованная форма, которая во всем мире используется как основная для предпринимателей по экономическим преступлениям. Да, иногда предпринимателей задерживают, они какое-то время могут провести под стражей, потому что в этот момент определяются основные параметры сделки, в чем формулируется обвинение, все контакты фиксируются, чтобы они не могли ничего исправить, вывести какие-то активы, деньги перевести. В общем, какое-то время они проводят, но это буквально недели или месяц, потом их отпускают под залог. Мы помним, что даже очень крупные предприниматели, которые в конце получали в Америке даже пожизненное заключение, они все равно до суда находились под залогом».


Басманный суд Москвы 11 апреля перевел под домашний арест основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». Под стражей он провел чуть меньше двух месяцев. Поскольку новая мера пресечения Калви избрана лишь до 13 апреля 2019 года, следствию придется уже завтра обратиться в суд с ходатайством о продлении ему срока домашнего ареста.

https://www.bfm.ru/news/411688

0

23

Басманный суд согласился перевести Калви под домашний арест

Текст: Михаил Сафонов

Те, кто за него заступались, настаивали, что дело полностью соответствует статье 108 УПК и под стражу на предварительном следствии он заключаться не должен

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/11/calvey_1.jpg
Майкл Калви (слева) после изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в Басманном суде. Фото: Maxim Shemetov/Reuters

До середины лета американский инвестор Майкл Калви будет жить в мансарде на Большой Дмитровке. Следствие вспомнило, что у него на иждивении трое детей, а еще он занимается благотворительностью и много лет инвестирует в Россию.

Собственно, все это можно было еще в феврале прочитать в официальной биографии американского инвестора. Но почему-то следователи ни разу не вспомнили, что в России действует статья 108 УПК, которая прямым текстом запрещает арестовывать действующего главу компании за мошенничество, если оно связано с предпринимательской деятельностью.

Кейс Калви полностью под нее попадает. Он действующий руководитель, его дело связано с покупкой акций. Практика не только не арестовывать, но вообще отпускать под залог распространена во всех цивилизованных странах, замечает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Да, иногда предпринимателей задерживают, они какое-то время могут провести под стражей, потому что в этот момент там определяются основные параметры сделки, в чем формулируется обвинение, все контакты фиксируются, чтобы они не могли ничего исправить, вывести какие-то активы, деньги перевести. В общем, какое-то время они проводят — но это буквально недели или месяц — и потом их отпускают под залог. Мы помним, что даже очень крупные предприниматели, которые в конце получали в Америке даже пожизненное заключение, но они все равно до суда находились под залогом».


Когда Калви только арестовали, его Baring Vostok написал письмо Путину. В частности, упомянул, что в последние годы в России стали меньше арестовывать предпринимателей. Об этом писал и Верховный суд. Но если следствие захочет, то любого бизнесмена всегда посадят.

Банк «Восточный» купил акции коллекторской компании, то есть совершил сделку, из которой и выросло дело Калви. Разве это не предпринимательская деятельность? Но практика показывает, что если следователь ставит вердикт «сделка предпринимательской деятельностью не является», то суд соглашается и бизнесменов отправляют в СИЗО.

Правда, есть и другая сторона. За последние годы в России сотни банков лишились лицензий. Но большинство банкиров не только не арестовали — им давали спокойно уехать за границу с выведенными туда же деньгами. Вот что говорит предприниматель Александр Лебедев:

Александр Лебедев
председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации»

«500 банков, которые разорились, лишены лицензии за последние годы, оттуда украли условно 100 млрд долларов. Кто вообще? Ни к какой ответственности практически, кроме Маркус — руководителя Внешпромбанка. Хотя ее брат отлично себя чувствует в Лондоне… То есть я вообще считаю, что вот так ставить вопрос, что давайте либерализуем экономическое законодательство, вообще ничего взыскать будет нельзя, вообще в принципе. Я вот как человек, который 20 лет от этого страдает, как раз считаю, что иногда, наоборот, надо. Другое дело, надо чтобы правоохранительные органы действовали по-честному. Потому что Калви, скорее всего, выдуманная история».


Почти за два месяца следователи выяснили еще одно обстоятельство. У Калви устойчивые социальные связи в России. Недаром за него заступились столько известных персон, включая Германа Грефа и Анатолия Чубайса. Да и министр экономики Максим Орешкин приветствовал перевод инвестора под домашний арест.

Причем замечено: все, кто заступался за Калви, предпочитали не комментировать суть уголовного дела. В лучшем случае ограничивались словами, что такими историями должен заниматься арбитраж. Но их можно решать и в домашней обстановке, за чашкой чая. В камере, даже в относительно комфортном «Кремлевском централе», это делать неудобно.

https://www.bfm.ru/news/411696

0

24

Что способствовало освобождению Калви из СИЗО?

Основателю Baring Vostok продлили домашний арест на три месяца. Из СИЗО его перевели накануне, 11 апреля. Как сообщил Business FM адвокат Калви, Майкл расстроен, что остальные его коллеги остаются в СИЗО

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/12/396320_1000x666_815_be351021ecd79286ddaa07fa4829417a.jpg
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Майклу Калви продлили домашний арест на три месяца, до 14 июля. Американский инвестор просил суд отпустить его под подписку о невыезде. Защита предлагала залог в 5 млн рублей. На свободе Калви может скрыться, попытаться уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей, заявило следствие.

В четверг, 11 апреля, главу Baring Vostok перевели под домашний арест. Поскольку первоначальная мера пресечения избиралась бизнесмену до 13 апреля, в пятницу следствие обратилось с ходатайством о продлении ему срока домашнего ареста.

Вот что Business FM рассказал адвокат Калви Дмитрий Клеточкин:

— Майкл в целом доволен тем, что он не в СИЗО, а под домашним арестом. Он очень расстроен тем, что остальные его коллеги остаются в СИЗО, и, естественно, мы будем продолжать борьбу за прекращение уголовного дела, поскольку мы считаем его незаконным.

— Какие ограничения на него налагает домашний арест?

— Он не может выходить из дома и не может ни с кем общаться, кроме близких родственников и адвокатов.

— То есть какую-то бизнес-деятельность он осуществлять пока не может?

— Нет.


Ранее за Калви заступались влиятельные бизнесмены и чиновники, которые в том числе обращались и к президенту России. А представители американского бизнеса заявляли, что из-за ареста Калви могут отказаться от поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Могло ли какое-то из этих событий сыграть роль в переводе Калви из СИЗО под домашний арест? Об этом Business FM спросила у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова:

Дмитрий Песков
заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ

«Это никакой роли не сыграло, тем более, как вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок, и президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия».


Изменить меру пресечения Калви ранее просили, в частности, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, основатель инвестфонда Prosperity Capital Management Маттиас Вестман, арест Калви осудили глава Сбербанка Герман Греф и основатель «Яндекса» Аркадий Волож. В качестве довода приводилось то, что дело Калви полностью соответствует 108-й статье Уголовно-процессуального кодекса и под стражу в ходе предварительного следствия он заключаться не должен.

https://www.bfm.ru/news/411772

0

25

Эффект Абызова — Калви: как соблюдается баланс послаблений и посадок

Формирование иллюзий и оттепельных ожиданий должно уравновешиваться образом суровой, но справедливой власти. И наоборот

Не прошло и пары дней с момента изменения меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» с домашнего ареста на подписку о невыезде, как органы следствия, ведущие дело Майкла Калви, выступили с ходатайством о переводе его из СИЗО под домашний арест. Высшие указания о смягчении уголовных репрессий, ретранслированные в одном из эфиров Дмитрия Киселева как процедура «выдавливания маленького Сталина», приняты к реализации. Хотя, разумеется, никто не гарантирует, что приговоры в обоих случаях окажутся оправдательными. Любые уступки, тем более ориентированные на прощупывание реакции общественного мнения, имеют свои границы.

Бизнес-климат

В случае с Кириллом Серебренниковым слишком уж депрессивным кому-то мог показаться морально-психологический климат даже в среде лояльной творческой и коммерческой интеллигенции. В случае же с Калви бизнес-сообщество начало уже организацию непышных поминок по инвестиционному климату. А может быть, надо было снять впечатление ужаса без конца от арестов Михаила Абызова и Виктора Ишаева, по поводу которых даже в весьма высоких кабинетах головы сломали — кому же это в принципе нужно, кто конечный бенефициар?

Российская экономика, становящаяся все более автаркичной, причем сознательно автаркичной, с постановкой задач по импортозамещению, опорой на собственные силы и прочими архаичными способами поднятия национального духа, все-таки испытывает голод на инвестиции. А также серьезнейшие имиджевые проблемы. Дело же Калви стало еще одним внятным доказательством, что Россия как реципиент инвестиций токсична. Бизнес-климат здесь зависит от, деликатно выражаясь, внеэкономических факторов — активности ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры.

К чему это может привести, нетрудно представить. И так уже, по данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в нефинансовый сектор в 2018 году сократились на $6,5 млрд. Это наихудший результат с 1997 года. Санкции санкциями, но есть еще множество факторов, которые, согласно многочисленным опросам отечественного и иностранного бизнеса, препятствуют увеличению объема ПИИ. Как, впрочем, и в целом частных инвестиций. Например, респонденты исследования «Неполитические реформы» экспертов Московского центра Карнеги Андрея Мовчана и Дениса Волкова говорили, что притоку иностранных инвестиций мешает агрессивная внешняя политика Москвы, повышенные риски владения российскими активами, нестабильность правил игры, незащищенность права собственности, вмешательство государства в дела частного сектора, коррупция, враждебность чиновников, короткий горизонт планирования.

Формирование ожиданий

Часть этих факторов весьма убедительно представлена в деле Калви — прямо для учебника. И с позиции снятия напряжения проявить элементы милосердия по ходу ведения следствия было бы правильно. Тем более что за иностранного бизнесмена заступились не менее серьезные люди, чем за Абызова. Другой разговор, что бизнес-сообщество настаивает на принципиально ином подходе — переводе разбирательств из уголовно-правового в гражданско-правовое поле. Но здесь, судя по всему, следствие и суд будут действовать, как водится, «независимо и самостоятельно», если не поступят иные распоряжения. Система все-таки уже научилась работать в режиме автопилота, по-своему расшифровывая политико-атмосферные явления в стране и не дожидаясь одобрения с самого верха. Надо будет — поправят. Сильно понадобится — строго укажут. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше быть более жестким, чем неоправданно мягким.

И вот, похоже, указание поступило. Некоторые послабления в деле Калви могут быть и не связаны с массированным тестированием среды на «оттепель». Просто уж очень контрастно выглядели настойчивые выступления президента по поводу того, что с бизнесом надо обращаться более бережно, и сопутствующие этим речам практические действия правоохранительных органов. Самым же контрастным действием был именно арест иностранца. Этот чрезмерный диссонанс нужно было снять хотя бы частично. Иначе создавалось впечатление, что правоохранительные органы не слышат и не слушаются президента.

Странным образом это схоже с несколько иной по своей природе ситуацией, но тоже чрезмерно контрастной, что и повлекло соответствующие выводы. После того как глава государства многократно обещал уверенный рост реальных располагаемых доходов населения, а они упорно продолжали падать — и даже замена главного статистика не помогла — решили изменить методику счета. А для начала с февраля отказались от публикации ежемесячной статистики доходов в пользу ежеквартальной.

Послабления в одном месте по закону политического равновесия могут сыграть на ужесточение в другом. Формирование иллюзий и оттепельных ожиданий должно уравновешиваться образом суровой, но справедливой власти. Помягче с Калви — пожестче с Абызовым: новость о возможном изменении меры пресечения иностранцу соседствует с сообщением об аресте имущества бывшего министра, со счета которого кто-то пытался снять деньги. Если подвести общий итог — баланс не меняется.

Об авторах

Андрей Колесников
руководитель программы Московского центра Карнеги

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

https://www.rbc.ru/opinions/politics/11 … rom=center

0

26

Шохин: дело Калви обсуждалось на встрече Лаврова с членами совета по сотрудничеству и инвестициям

Глава РСПП уточнил, что обсуждение шло «практически в традиционном ключе». Что еще волнует иностранных инвесторов, работающих в России?
Майкл Калви.

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/20/kalvi.jpg
Майкл Калви. Фото: Кирилл Зыкков/АГН «Москва»

Дело Майкла Калви 19 апреля обсуждалось на встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям.

Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который возглавляет этот совет. Обсудили «практически в традиционном для РСПП ключе», сказал он журналистам после завершения встречи.

Александр Шохин
президент Российского союза промышленников и предпринимателей

«Мы против того, чтобы экономически, это наша позиция, которую мы уже много лет высказываем, чтобы не было ареста до суда в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям или по преступления в сфере предпринимательства. С чем мы сталкиваемся? С иным толкованием предпринимательской деятельности, нежели то толкование, которое бизнес имеет в виду. В частности, сейчас очень часто к этим предпринимательским статьям «пристегивается» 210-я статья «организованные преступные сообщества», что позволяет арестовывать, несмотря на то, что содержание преступлений чисто экономическое, хозяйственное и так далее. Мы считаем, что нужно либо внести поправки в закон, чтобы было однозначное толкование, либо все-таки через какие-то постановления пленума Верховного суда ввести однозначное толкование, что есть экономическое, что есть преступление против человечности и так далее. Мы ведь не вмешиваемся в суть обвинений, мы процессуальные нормы хотим упорядочить, оптимизировать каким-то образом, причем в полном соответствии с указаниями президента».


Что волнует сейчас иностранных инвесторов, работающих в России? Этот вопрос Business FM задала одному из участников встречи с Лавровым, председателю правления Ассоциации европейского бизнеса в России, президенту Schneider electric Йохану Вандерплаетсе.

Йохан Вандерплаетсе
председатель правления Ассоциации европейского бизнеса в России, президент Schneider electric

«Да, действительно, санкции. Но санкции нас меньше волнуют, это угрозы дополнительные — санкции, которые, возможно, США в ближайшее время будут принимать, потому что из-за этого непонятная ситуация, которая, конечно, отражается на инвестиционном климате. Я уверен, что наши друзья из Америки даже, наверно, это специально делают. Это очень волнует. Второй момент — действительно дело Baring Vostok. Во-первых, мы очень сильно приветствуем решение суда перевести Майкла Калви под домашний арест, это очень хорошо, потому что позиция AEB всегда, что не надо принимать сразу уголовные меры в гражданских делах, есть другие методы — арбитраж и так далее».


Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял, что смягчение меры пресечения для Калви не изменило настороженного отношения иностранного бизнеса к работе в России.

https://www.bfm.ru/news/412419

0

27

Как новые обстоятельства в деле о конфликте акционеров «Восточного» отразятся на судьбе Калви?

Ранее стали известны результаты проверки ЦБ деятельности банка «Восточный», которые Арбитражный суд Амурской области решил приобщить к иску о контроле над банком

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/05/16/tass_32698479.jpg
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Арбитражный суд Амурской области прервал до 17 мая рассмотрение иска о спорных акциях банка «Восточный». Его подала компания бизнесмена Артема Аветисяна, ответчик — кипрская Evison Holdings Limited, принадлежащая фонду Baring Vostok Майкла Калви.

Ранее стало известно, что суд приобщил к этому делу материалы проверки ЦБ деятельности «Восточного». Они подтверждают, что «Юниаструм», который принадлежал Аветисяну, при слиянии привнес плохие активы в «Восточный» и теперь ему требуется докапитализация.

Структуры Аветисяна требуют исполнить соглашение о колл-опционе по приобретению десятипроцентного пакета акций банка «Восточный». Опцион был заключен в рамках слияния «Восточного» и Юниаструм банка, принадлежавших Baring Vostok и Аветисяну соответственно. Предполагалось, что после передачи акций объединенного банка доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ дырой в капитале «Восточного», которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров «Юниаструма».

Кроме того, стало известно, что урегулирование кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) тоже было одним из условий исполнения опциона.

В феврале Майкл Калви стал фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей при обмене кредита ПКБ на бумаги люксембургской инвесткомпании International Financial Technology Group. Уголовное дело было заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Сам Калви считает свое уголовное преследование следствием конфликта акционеров банка «Восточный».

Примет ли во внимание Арбитражный суд Амурской области новые обстоятельства в деле о конфликте акционеров банка «Восточный» и как это может отразиться на судьбе Майкла Калви?

Павел Салин
директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

«Что касается позиции арбитражного суда, наверное, это обстоятельство будет учтено, хотя арбитражный суд, в отличие от суда общей юрисдикции, работает строго по документам, и вопрос, как эта позиция Центробанка будет задокументирована и каким образом она будет передана суду. Если это произойдет, то арбитражный суд, естественно, эту позицию учтет. Но, что очень важно, какое бы ни состоялось решение арбитражного суда, оно не будет иметь значения преюдиции для суда общей юрисдикции, который рассматривает дело господина Калви в рамках уже уголовного преследования, потому что то, что касается вопросов уголовного преследования, — это политическое решение, и все изменения в ходе данного дела будут приниматься именно на политическом уровне. Поэтому в данном случае прямой корреляции между ходом арбитражного и уголовного процесса, скорее всего, не будет».


В конце марта Арбитражный суд Лондона обязал совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения опциона на пакет акций банка. Первого апреля Арбитражный суд Амурской области арестовал почти 10% акций «Восточного», но разрешил банку проводить допэмиссию.

Басманный суд Москвы 11 апреля перевел Майкла Калви из специзолятора, расположенного на территории «Матросской Тишины», под домашний арест. Под стражей он провел чуть меньше двух месяцев.

https://www.bfm.ru/news/414311

0

28

Суд обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

Текст: Дмитрий Борисов, Business FM

Таким образом Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск компании «Финвижн», требовавшей обязать Evison исполнить соглашение о колл-опционе. Baring Vostok обжалует решение суда

https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/05/17/tass_26290617.jpg
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Арбитражный суд Амурской области по иску компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка «Восточный», продать истцу 9,99% банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера «Восточного», требовавшего обязать Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года.

По условиям соглашения подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

Структура Baring Vostok обжалует решение суда.

https://www.bfm.ru/news/414407

0

29

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Фонд оспорит решение в вышестоящей инстанции
       
"Коммерсантъ" от 17.05.2019, 14:08

Американский фонд Baring Vostok проиграл в российском суде бизнесмену, директору направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артему Аветисяну разбирательство о колл-опционе. Амурский суд обязал Baring Vostok передать господину Аветисяну пакет акций, дающий контроль над 9,99% банка. Это решение позволяет российскому бизнесмену получить контроль над банком, но американский фонд намерен оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

Арбитражный суд Амурской области вынес решение в пользу офшорной компании «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна по иску к кипрской компании Evison Holdings фондов Baring Vostok. Суд обязал американский фонд исполнить колл-опцион и передать истцу 9,99% банка.

Сейчас Evison Holdings принадлежит свыше 50% акций банка «Восточный». Однако в 2016 году перед слиянием «Восточного» и Юниаструм-банка между Evison Holdings и «Финвижн Холдингс» был заключен колл-опцион, позволяющий Артему Аветисяну получить в будущем контрольный пакет акций. В рамках этого соглашения стороны договорились решать все споры в лондонском суде.

Однако фонды Baring Vostok отказались исполнять колл-опцион, заподозрив своих партнеров в выводе активов из Юниаструм-банка незадолго перед сделкой по слиянию банков. Таким образом, по их мнению, было нарушено акционерное соглашение. Одновременно американский фонд начал вести против Evison Holdings разбирательство в английском суде.

Господин Аветисян решил перерегистрировать Evison Holdings из иностранной юрисдикции и стал первым резидентом офшорного острова Русский. Вскоре после этого он решил перенести судебные разбирательства в Россию и подал иск в арбитражный суд Амурской области по месту регистрации банка. Одновременно его бизнес-партнер Шерзод Юсупов написал на сотрудников Baring Vostok заявление в правоохранительные органы о том, что они якобы нанесли ущерб банку.

В итоге по решению Басманного суда под арестом оказались: глава фонда гражданин США Майкл Калви, партнер по финансовому сектору француз Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик-банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. На фоне общественного осуждения решения корпоративных конфликтов с помощью силовых структур, негативно влияющего на инвестиционный климат страны, суд сменил Майклу Калви меру пресечения на домашний арест, остальные продолжают находиться под стражей.

«Финвижн Холдингс» оказалась удовлетворена решением амурского суда.


Фонды Baring Vostok, в свою очередь, распространили заявление, что суд принял решение в короткие сроки, за которые невозможно ознакомиться с 6 тыс. страниц материалов, которые проливают свет на нарушение акционерных соглашений, а также вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом. Baring Vostok намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Виталий Солдатских

https://www.kommersant.ru/doc/3974024?f … #id1710450

0

30

Мосгорсуд не перевел под домашний арест партнера Майкла Калви Филиппа Дельпаля

Он останется в СИЗО до 13 июля

Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест партнера компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля, фигуранта дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Никишина. При этом решение районного суда она оставила в силе, но подвергла незначительной корректировке, решив, что срок ареста должен исчисляться до 13-го, а не до 14 июля.

9 апреля районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил срок ареста Филиппа Дельпаля до 14 июля. В свою очередь защитники обвиняемого просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или на его более легкую версию — запрет определенных действий. Они утверждали, что суд формально подошел к проверке доводов следствия о том, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление и уничтожить доказательства.

«На сегодняшний день не доказано, что наш подзащитный ввел в заблуждение Шерзода Юсупова (акционера банка «Восточный»)», — указала защитница обвиняемого Варвара Кнутова. Она утверждала, что ее подзащитный обвиняется в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, по которым неприменим арест.

Сам Дельпаль отметил, что не голосовал за принятие соглашения об отступном и не участвовал в стадиях, предваряющих сделку. «Он не понимает, почему его обвиняют в этом», — перевел слова фигуранта переводчик.

В свою очередь другой защитник Дельпаля Леван Джиоев отметил, что 25 апреля следствие назначило экспертизу, которая установит стоимость акций компании акций IFTG. Он просил до тех пор трактовать все сомнения в пользу его подзащитного.

Следствие полагает, что основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви вместе с топ-менеджером инвесткомпании гражданином Франции Филиппом Дельпалем и «иными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 млрд рублей долга банку были переданы 60% акций компании International Financial Technology Group, реальная стоимость которых составляла не более 600 тысяч рублей.

Всего в деле шесть фигурантов, в том числе Майкл Калви. Всем им вменяется хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 16 февраля он находился под стражей. 11 апреля мера пресечения по ходатайству следствия ему, а также еще одному фигуранту расследования бывшему председателю правления «Восточного» Алексею Кордичеву была изменена на домашний арест. Остальные фигуранты остались в СИЗО до 14 июля. Калви вину не признает и считает дело коммерческим спором.

https://www.bfm.ru/news/414712

0


Вы здесь » ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ "СНЕЖИНКА" » ЗАКОН - ТАЙГА, ПРОКУРОР - МЕДВЕДЬ » Есть ли в деле основателя Baring Vostok политическая составляющая?